В результате Binanceурегулирование в 2023 году с властями США и последующее отставка и осуждение его бывшего генерального директора Чанпэна Чжао (CZ), регуляторная обстановка, по-видимому, успокоилась для биржи и ее ключевой фигуры.
Однако недавние разоблачения бывшего чиновника Министерства юстиции (DOJ), ставшего юристом блокчейн-компании ConsenSys, вызвали резонанс Binance и CZ в центр внимания юристов.
BinanceПредполагаемое «предприятие по отмыванию криптовалют»
В недавнем пост в социальных сетяхБилл Хьюз сообщил, что в иске обвиняется Binance и CZ в качестве «хранилища» миллионов долларов в криптовалюте, выведенных из цифровых кошельков и счетов физических и юридических лиц, базирующихся в США, в результате взломов, вредоносных программ, краж или атак с целью вымогательства.
Истцы утверждают, что биржа и ее партнеры организовали схему по максимизации прибыли из различных источников, включая пользователей из США, организации, находящиеся под санкциями, преступников и криптоворов.
В иске обвиняется Binance и сообщники эксплуатации «Binance Crypto-Wash Enterprise — платформа, якобы облегчающая передачу незаконно полученные активы к Binance.com для конвертации в различные криптовалюты перед их отмыванием и выводом с целью сокрытия их происхождения.
Утверждается, что это предполагаемое предприятие обеспечивало беспрепятственное перемещение украденной криптовалюты по территории США и по всему миру.
Технология отслеживания блокчейна проходит испытания?
Это последнее судебное разбирательство произошло несколько месяцев спустя Binance поселился с властями США по вопросам борьбы с отмыванием денег и нарушениями санкций. CZ также ушел с поста генерального директора в рамках сделки и позже был заключен в тюрьму на четыре месяца.
Хьюз утверждает, что этот новый коллективный иск представляет собой «естественное, предсказуемое последующее гражданское разбирательство», направленное на возврат средств, украденных у потребителей США и отмытых через Binance.
Интересно, что в иске также предполагается, что если бы не Binanceпредполагаемая роль в схеме отмывания денег, транзакция блокчейна Отслеживание могло бы помочь жертвам вернуть украденные средства. Хьюз объяснил:
Пункт 4 по сути утверждает: «но для Binanceотслеживание транзакций на блокчейне дало бы жертвам шанс вернуть украденные средства, поскольку все настолько прозрачно — нет места для отмывания/скрытия денег.
Хьюз утверждает, что, имея «глубокие карманы» и историю успешных коллективных исков, эти адвокаты истцов, несомненно, станут серьезным вызовом для Binance и CZ пока они преодолевают это последнее юридическое минное поле.
Кроме того, утверждения иска относительно роли аналитики блокчейна и возврата активов в предполагаемых денежных средствах схема отмывания денег может иметь более широкие последствия для криптовалютной индустрии в целом.
Предположим, что дело перейдет к раскрытию информации и досудебным ходатайствам. В этом случае бывший прокурор Министерства юстиции отмечает, что эффективность отслеживания блокчейна и восстановления активов в цепочке может быть проверена, что может выявить уязвимости или ограничения.
На момент написания статьи собственный токен биржи, BNBторгуется на уровне $552, снизившись на 1,8% за последние 24 часа.
Главное изображение из DALL-E, график из TradingView.ком
