В апреле прокуратура обратилась к 13 крипто-биржам, в том числе Coinbase, Kraken, Bitfinex, Bittrex и Binance, с предложением добровольно ответить на вопросы, касающиеся их операционной деятельности. Некоторые биржи отказались сотрудничать.
К примеру, биржа Kraken отказалась сотрудничать и публично раскритиковала инициативу.
«Прокуратура не смогла рассмотреть практики и процедуры отказавшихся сотрудничать платформ (Binance, Gate.io, Huobi и Kraken) касательно манипулятивного и неправомочного трейдинга. Однако публичный комментарий платформы Kraken вызывает беспокойство. Kraken сообщила, что рыночные манипуляции не волнуют большинство криптовалютных трейдеров, хотя и признала, что мошеннические схемы свирепствуют в этой индустрии», — отметили авторы отчёта.
Однако отказы биржи не остановили регуляторов. В новом отчёте «Инициатива целостности виртуальных рынков» описаны проблемные практики, используемые биржами криптовалют, в том числе и методы по мониторингу и предотвращению рыночных манипуляций.
Известно, что несколько бирж криптовалют сообщили прокуратуре о невозможности отслеживания или предотвращения манипуляций, осуществляемых на платформах. Это ограничивает способность бирж до «контроля за злоупотреблениями» в пределах собственных площадок.
«Индустрии ещё только предстоит внедрить серьёзные инструменты мониторинга, схожие с теми, что используются на традиционных торговых площадках, чтобы находить и наказывать организаторов подозрительной трейдинговой активности. Платформа не может принять меры для защиты клиентов от рыночных манипуляций и прочих злоупотреблений, если изначально ей не будет известно о таких практиках», — говорится в докладе.
Интересен тот факт, что о биржах Binance, Gate.io и Kraken информация была передана в Департамент финансовых услуг после расследования их деятельности в Нью-Йорке. В отношении Huobi также велось расследование, однако информация о ней передана не была.
«Прокуратура проверила, принимают ли эти платформы трейдеров из штата Нью-Йорк. На основании расследования прокуратура передала информацию о Binance, Gate.io и Kraken в Департамент финансовых услуг в связи с возможными нарушениями правил для виртуальных валют, действующих на территории Нью-Йорка», — сказано в документе.
Также прокуратура обнаружила, что некоторые биржи способны измерить, какая часть их объёма торгов исходит от их собственных операций. Circle сообщила, что совершает менее 1% сделок на Poloniex, а BitFlyer USA проводит около 10% самостоятельно.
