Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) добилась выплаты огромного штрафа мошенническому криптоинвестору Абнеру Алехандро Тиноко и его компании Kikit & Mess InvestmentsLLC. Это событие знаменует собой завершение трехлетнего судебного разбирательства.
CFTC против Абнера Тиноко
В Октябрь 2021 г., Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о возбуждении гражданского дела против Тиноко и его инвестиционной фирмы, обвинив обе стороны в вымогательстве и незаконном присвоении более 3,9 млн долларов, принадлежащих 61 клиенту. Комиссия пояснила, что, по крайней мере, с сентября 2020 года Tinoco представляла Kikit как инвестиционную компанию, которая помогала клиентам управлять своими портфелями посредством торговли на валютном и криптовалютном рынках.
Однако вскоре отчеты и расследования показали, что обвиняемые перенаправили средства, полученные от ничего не подозревающих клиентов, на финансирование личной жизни Тиноко, в частности, путем приобретения частного самолета, особняка, автомобилей и некоторых объектов недвижимости.
Более того, они также представили инвесторам фиктивную «прибыль» с помощью этих средств, применив механизм типичной финансовой пирамиды. Наряду с подачей иска CFTC убедила судью США Дэвида С. Гуадерраму вынести постановление о заморозке всех активов, принадлежащих Tinoco и Kikit & Mess. Investments для представления записей о переводе.
В марте 2022 года CFTC также получила предварительное распоряжение о постоянном судебном запрете в отношении ответчиков, запрещающее им торговать на любом рынке, регулируемом CFTC, или возможное нарушение любых дополнительных правил CFTC и законов, изложенных в Законе о товарных биржах (CEA).
Tinoco выплатит CFTC 19 миллионов долларов, а жертвам мошенничества — 12 миллионов долларов
В пресс-релиз от 26 июля 2024 г., CFTC объявила, что судья США Гвадеррама вынес окончательное постановление в отношении Эбнера Тиноко и его инвестиционной компании, предписав обеим сторонам выплатить многочисленные штрафы на общую сумму более 31 миллиона долларов.
Ожидается, что ответчики совместно выплатят 6,20 млн долларов в качестве компенсации 199 жертвам мошенничества, а также выплатят еще 6,25 млн долларов в качестве возмещения с учетом пересчета в доллары США в качестве компенсации жертвам. Кроме того, Tinoco и Kikit заплатят дополнительный гражданский денежный штраф в размере 18,7 долларов США, что в три раза превышает сумму, украденную с помощью их мошеннической инвестиционной схемы.
В настоящее время Эбнер Тиноко по-прежнему содержится в Федеральном исправительном учреждении в Солфорде, штат Аризона, где он в настоящее время отбывает наказание. 84-месячный срок после признания себя виновным по пяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи после предъявления обвинения Министерством юстиции США (DOJ) в ноябре 2022 года. Обвиняемому из Эль-Пасо, штат Техас, также было предписано выплатить 9,02 миллиона долларов в качестве компенсации жертвам.
