После недавней атаки ХАМАС в Израиле криптоаналитическая компания Chainaанализ заявила в среду, что получает много вопросов о том, как террористические группы могут использовать криптовалюту. Но в нем говорится, что некоторые сообщения о предполагаемом использовании могут завышать показатели и использовать «неверный анализ».
«Хотя финансирование терроризма составляет очень небольшую часть и без того очень небольшой части объема криптовалютных транзакций, которые являются незаконными, некоторые террористические организации собирают, хранят и переводят средства с использованием криптовалюты», — говорится в сообщении. блог почта. «Террористические организации исторически использовали и, вероятно, будут продолжать использовать традиционные, основанные на указах методы, такие как финансовые учреждения, хавалы и подставные компании, в качестве основного средства финансирования».
После террористической атаки Хамаса на Израиль различные средства массовой информации попытались оценить уровень незаконных криптофондов, которые могли быть направлены на наступление. Сенатор Элизабет Уоррен, демократ от Массачусетса, вместе с более чем сотней других законодателей в среду процитировала отчет Wall Street Journal о предполагаемом использовании ХАМАСом криптовалюты и заявила, что хочет получить ответы от администрации президента Джо Байдена.
«Террористы, страны-изгои, торговцы наркотиками и другие преступники используют криптовалюту, чтобы поставить под угрозу наших союзников и национальную безопасность США», — написал Уоррен в соавторстве в статье в Wall Street Journal в среду вечером вместе с сенатором Роджером Маршаллом, республиканцем от Канзас.
Анализ объема и потока
Chainaанализ утверждает, что существует «два ключевых компонента анализа объема и потоков средств, связанных с терроризмом: количественная оценка средств, непосредственно находящихся в руках террористической организации, и выявление поставщиков услуг, которые способствуют движению средств, связанных с финансированием терроризма».
«Мы видели недавние оценки, связанные с нападениями на Израиль, которые, по-видимому, включают все потоки средств определенным поставщикам услуг, которые получили часть средств, связанных с финансированием терроризма», — сказал Chainaанализ. «Другими словами, в эти суммы включены средства, не связанные напрямую с финансированием терроризма».
«Неподготовленному глазу может показаться, что криптовалюта на сумму 82 миллиона долларов была собрана для финансирования терроризма», — продолжил Chainaанализ. «Но гораздо более вероятно, что небольшая часть этих средств предназначалась для террористической деятельности, а большая часть средств, обработанных через подозреваемого поставщика услуг, не имела никакого отношения к делу».
По оценкам фирмы, из 82 миллионов долларов, на которые она ориентируется, «средства на сумму около 450 000 долларов» были переведены из «кошелька, связанного с терроризмом», добавив, что «было бы неправильно предполагать, что вся транзакционная активность… связана с к терроризму».
Хотя фирма скептически относится к оценкам, которые, по ее словам, использовались некоторыми СМИ, Chainaанализ заявил, что роль поставщиков услуг не следует игнорировать.
«Эти поставщики услуг поддерживают терроризм, выступая в качестве посредников, и прекращение доступа террористов к ним посредством санкций или других наступательных операций является важным компонентом пресечения финансирования терроризма», — говорится в сообщении.
