Главный трейдер криптоплатформы EmpiresX признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Обвинения предполагаемых связаны с глобальной схемой Понци, которая обманула инвесторов на 100 миллионов долларов.
Согласно пресс-релиз выпущенный Министерством юстиции США, главный трейдер признался, что вводит инвесторов в заблуждение относительно возможной рентабельности инвестиций. Он также признался в ложном продвижении проприетарного «торгового бота» на базе искусственного интеллекта.
Генеральный план мошенничества
Прокуратура в суде утверждала, что главный трейдер вместе с основателями платформы завлекал инвесторов обещаниями доходности до 1% в день. Однако правда заключалась в том, что они платили существующим инвесторам, используя средства, вложенные новыми инвесторами. Таким образом, работает как схема ponzi.
Кроме того, прокуратура добавила, что EmpiresX не зарегистрировала свою инвестиционную программу в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Основатели обманным путем заверили пользователей, что платформа зарегистрирована как хедж-фонд в SEC.
Обвиняемые были первыми обвиняемый 30 июня федеральным большим жюри в Южной Флориде. В то время сообщалось, что обвинение было связано с «глобальным мошенничеством с криптовалютой», которое принесло им 100 миллионов долларов.
Всем трем подсудимым были предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Кроме того, обвинительное заключение предъявило учредителям дополнительный пункт обвинения в заговоре с целью отмывания денег за рубежом. Основателям грозит до сорока пяти лет лишения свободы.
Запись SEC
После предъявления обвинения SEC привел обвинения в гражданском мошенничестве против фирмы, ее учредителей и главного трейдера. Наблюдательный орган утверждал, что обвиняемые «неправомерно присвоили крупные суммы денег инвесторов для личных нужд».
В пресс-релизе SEC говорится о незаконном присвоении, совершенном обвиняемыми. Он также заявил, что лишь небольшая сумма поступила на брокерский счет Empire X инвесторов. Регулятор утверждал, что большая часть средств пошла на щедрые расходы. К ним относятся аренда Lamborghini, покупка предметов у роскошного бренда Tiffany & Co., инвестиции в недвижимость и т. Д.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) удвоила обвинения, выдвинув отдельные обвинения в параллельных действиях с SEC.
Платформы и подобные злоумышленники выставляют всю криптоиндустрию в плохом свете и создают проблемы для всех. Это приводит к дополнительным проблемам для тех, кто действует добросовестно.
Мошенничество и афера, подобные этим, дают регулирующим органам дополнительные причины требовать жесткого регулирования и тщательного контроля.
