Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) выдвинули параллельные обвинения против двух организаций.
Это бермудская компания Arbitrade Ltd и канадская компания Cryptobonix Inc. SEC и OSC предъявили обвинения в предполагаемой схеме накачки и сброса, в которой участвовал токен Dignity (DIG).
Оба агентства провели совместное расследование деловой практики заинтересованных компаний. Также были проведены расследования в отношении руководителей и партнеров организации.
Обвинения, выдвинутые SEC
Согласно SEC пресс-релиз, руководители Arbitrade и Cryptobonix сделали ложные заявления о коммерческой деятельности Arbitrade. Заявления, сделанные в период с мая 2018 года по январь 2019 года, заключались в том, что организация приобрела золото на сумму 10 миллиардов долларов. Кроме того, компания также продавала токен Dignity, утверждая, что каждый токен был обеспечен золотом на сумму 1 доллар.
Заявления, связанные с привязкой к золоту, якобы были проверены независимыми бухгалтерскими фирмами. Arbitrade также утверждала, что приобретение золотых слитков было осуществлено при содействии Макса У. Барбера. Барбер, согласно SEC, является самопровозглашенным международным трейдером золота через свою фирму SION Trading FZE.
Регуляторы также утверждали, что золото никогда не приобреталось, а все это было прикрытием для взвинчивания цены на DIG и создания ажиотажа вокруг его продажи. В конце концов руководители продали ничего не подозревающим инвесторам DIG на сумму 36,8 миллиона долларов.
Переходим к ОСК
Обвинения в мошенничестве подан OSC изложил немного другую временную шкалу и историю транзакций. Согласно их пресс-релизу, обе компании провели вышеупомянутую ложную рекламную кампанию. Кроме того, они начали сбор средств в период с мая 2017 года по июнь 2019 года. доступный.
Канадское агентство также утверждало, что Arbitrade и Cryptobonix привлекли 51 миллион долларов через свое предложение DIG. Кроме того, регулирующий орган также указал, что две фирмы не представили проспекты эмиссии DIG. Затем организации занимались торговой деятельностью без соответствующих регистраций.
OSC также заявил, что руководители компаний незаконно присвоили средства, привлеченные в рамках предложения DIG. Они перенаправили средства на цели, не связанные с хозяйственной деятельностью компании.
Кроме того, средства использовались для инвестиций в недвижимость и платежей организациям, контролируемым одним из руководителей.
Требования регуляторов
SEC и OSC обратились в соответствующие суды с просьбой приостановить деятельность вышеупомянутых компаний в их соответствующих юрисдикциях.
Кроме того, регулирующие органы также потребовали, чтобы все средства, полученные от продажи DIG, были возвращены их инвесторам, а обвиняемым руководителям было запрещено занимать аналогичные должности.
