- Двое эстонцев были арестованы по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на сумму более 575 миллионов долларов;
- Обвиняемые — это фигуры, стоящие за ныне несуществующим Bitcoin поставщиком услуг облачного майнинга — HashFlare;
- Они якобы использовали деньги для покупки недвижимости и роскошных автомобилей.
Министерство юстиции США (DoJ) сообщило об аресте двух эстонцев в столице – Таллинне. Департамент обвинил их в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег. Мошенники — Сергей Потапенко и Иван Турыгин — стояли за ныне несуществующим Bitcoin поставщик услуг облачного майнинга — HashFlare.
Эстонцев обвиняют в том, что они выманили у инвесторов 575 миллионов долларов в криптосхемах. Расследование этого дела взяло на себя Федеральное бюро расследований (ФБР) потенциальные жертвы HashFlare. Более того, в случае признания виновными в совершении этих преступлений обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
Несуществующая-Bitcoin служба майнинга якобы забирает домой миллионы долларов
Поставщик услуг крипто-майнинга был дочерней компанией HashCoins OU. Платформа предоставляла услуги облачного майнинга для BitcoinЭфириум, Litecoin, DASH и ZCash. Он разорился в августе 2019 года, цитируя медвежий рынок криптовалют и убыточность Bitcoin добыча полезных ископаемых как причина. И, учитывая, что платформа работала по годовому контракту, многие люди могли потерять деньги, поскольку условия фирмы позволяли расторгать контракты без возмещения средств.
Последняя информация, предоставленная Министерством юстиции, утверждает, что у Hashflare изначально нет оборудования для майнинга, которое, как она утверждала, есть. Пресс-релиз,
«Когда инвесторы попросили вывести свои доходы от майнинга, Потапенко и Турыгин не смогли выплатить добытую валюту, как обещали. Вместо этого они либо сопротивлялись осуществлению платежей, либо расплачивались с инвесторами, используя виртуальную валюту, которую ответчики купили на открытом рынке, а не валюту, которую они добыли».
Примечательно, что обвиняемых привлекли не только к HashFlare, но и к Polybius, платформе, которая должна была функционировать как криптовалютный банк. Обвиняемые привлекли от инвесторов почти 25 миллионов долларов за обещание выплатить им дивиденды за Polybius.
Однако дивиденды так и не были выплачены. При этом собранные деньги переводились на другие банковские счета и кошельки, контролируемые исключительно обвиняемыми. Затем Потапенко и Турыгин якобы отмыли часть этих средств для подставных компаний для покупки почти 75 объектов недвижимости и роскошных автомобилей.
