- Прокуратура Южного округа Нью-Йорка расследовала деятельность FTX за несколько месяцев до ее краха.
- Расследование было связано с Законом США о банковской тайне.
Самая печально известная криптовалютная биржа на рынке в настоящее время — FTX — снова оказалась в центре внимания. На этот раз биржа попала в заголовки газет из-за своих отношений с регулирующими органами США. По последним сообщениям от Блумбергбиржа находилась под пристальным вниманием прокуратуры США задолго до того, как рухнула.
Примечательно, что расследование вела прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка, а дело возглавлял Дэмиан Уильямс. В отчете говорится, что офис расследует криптовалютные биржи, которые присутствуют в США и за их пределами. И одной из таких бирж была FTX.
В частности, агентство выясняло, соответствуют ли эти биржи Закону о банковской тайне, также известному как Закон о валютных и зарубежных операциях. Закон обязывает финансовые учреждения вести надлежащий учет финансовых операций, превышающих дневной лимит в 10 000 долларов США. Целью закона является предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. И этот закон ранее применялся против криптовалютных бирж, утверждающих, что у них нет клиентов в США.
Интересно, что развитие событий происходит через несколько дней после того, как стало известно, что прокуратура открыл расследование грандиозного краха FTX. Криптовалютная биржа подала заявление о банкротстве 11 октября 2022 года после того, как не смогла собрать деньги, чтобы заполнить свою дыру в 8 миллиардов долларов.
Эффект домино FTX грозит уничтожить Genesis
Более того, падение FTX сильно повлияло на другие криптоплатформы и инвесторов. И последним, кто угрожает укусить пыль, является Genesis Global Trading. Фирма является дочерней компанией Digital Currency Group (DCG) и недавно приостановила снятие средств со своей кредитной платформы. Платформа, которая уже пострадала от последствий краха 3AC, заявила, что пострадала больше из-за падения FTX.
И, согласно последним отчет по данным Bloomberg, Genesis также может оказаться на грани банкротства. Новость приходит, поскольку усилия платформы по сбору денег оказались напрасными.
Хотя судьба Genesis остается неясной, его волновой эффект ощущается на другой дочерней компании DCG — Grayscale. Он оказал такое огромное влияние, что во время печати его Bitcoin Trust (GBTC) торгуется с дисконтом более 45%. YCharts. В частности, Bitcoin Доверие находится в нисходящем тренде с тех пор, как Genesis приостановил торговлю. И, несмотря на гарантии из Grayscale а также Coinbase.
Обновление: добавлена информация о банкротстве Genesis.
