Власти Нидерландов изъяли более 25 миллионов евро (28,6 долларов США) в биткойнах, Ethereum и других криптовалютах из-за предполагаемой преступной деятельности.
Чайнализ 2021 отчет показали, что в 2019 году объем незаконной криптоактивности составлял 2,1% от всех транзакций, а в 2020 году этот объем упал на 0,34%, но они ожидали, что к 2021 году «киберпреступное использование DeFi для отмывания денег увеличится».
Так же, как индустрия криптовалюты постоянно развивается, так же как и злоумышленники, совершающие преступления, связанные с криптовалютой.
Служба фискальной информации и расследований (FIOD), Национальное управление уголовных расследований (DLR) и Государственная прокуратура (OM) работали вместе над комплексом расследований с целью изъятия криптокошельков, связанных с преступной деятельностью.
Власти заявили в публичное объявление что они «все чаще сталкиваются с криптовалютами в таких формах преступлений, как торговля наркотиками и людьми, мошенничество и уклонение от уплаты налогов».
У десятков подозреваемых было изъято более 25 миллионов евро в криптовалютах, соответствующих биткойнам и эфириуму.
Связанное чтение | Вот что происходит со всеми криптоактивами, которые захватывает IRS
Прокуратура также прокомментировала свое мнение о том, почему криптовалюты используются для преступной деятельности:
Владение и использование криптовалют разрешено, но также распространено среди преступников. Причина в том, что преступники понимают криптовалюты как безымянные, и вскоре они часто перемещаются по всему миру. Криптовалюты из-за этого широко используются в качестве средства оплаты для многих видов преступлений.
Криптобиржи помогли отобрать монеты
Сообщается, что голландские и зарубежные криптобиржи помогли FIOD и OM в проведении операции после того, как были приняты соответствующие судебные меры.
OM объясняет, что эти компании «обязаны принимать меры в соответствии с законодательством Нидерландов», добавляя, что их сотрудничество позволило получить доступ к «криптовалютным кошелькам, управляемым преступниками» и получить криптовалюту на сумму 28,6 миллиона долларов. Ожидается, что в конечном итоге стоимость будет передана в государственную казну.
Расследование также показало, что преступники противодействуют нежелательным альтернативным обвинениям, меняя криптовалюту на так называемые «стейблкоины», соответствующие USDT. Это криптовалюты, стоимость которых привязана к доллару США,
Поскольку некоторые подозреваемые находятся за пределами Нидерландов, власти призвали иностранных коллег к сотрудничеству и отправить их в страну сразу после того, как их установят.
В 2013 году произошел первый захват криптовалют в Нидерландах. После этого, по мнению OM, расследования улучшились, стали лучше и быстрее. Следственные службы научились собирать доказательства по следам, оставленным подозреваемыми в незаконной деятельности с использованием криптовалюты. Это позволило властям обнаружить их и изъять их активы.
Связанное чтение | Крупнейший захват криптовалюты в Австралии: полиция арестовала цифровую валюту на сумму 6 млн долларов
Изображение криптовалюты в Нидерландах
По приблизительной оценке, 700000 голландцев инвестируют в биткойны через Bitcoin Meesters, крупнейшую криптовалютную биржу в Нидерландах, но общее количество инвесторов в стране остается неясным.
Центральный банк Нидерландов (DNB) зарегистрировал около 20 поставщиков криптовалютных услуг, но его представитель прокомментировал: «Это только означает, что поставщики не участвуют в преступной деятельности, но это касается мониторинга».
Несмотря на замечательную производительность Биткойна в течение года и медленную, но неизбежную адаптацию мира к криптовалютам, ассоциация голландских инвесторов (VEB) и DNB ведут войну вокруг Биткойна и не уверены в его полезности, последний заявил, что банк «Не советуем за или против инвестиций, но у нас есть мнение», которое не является дружественным.
