Власти Индии, похоже, стали жертвами собственных анти-криптологических норм. Деньги, изъятые у осужденного мошенника Биткойн, в настоящее время находятся в ловушке в замороженном Государственном банке Индии с банковским счетом.
Первоначально власти наняли местную торговую площадку, чтобы позаботиться об обмене биткойнов на 1,1 миллиона долларов на Индийскую национальную рупию. Однако счет, используемый биржей, был заморожен в соответствии с ранее действовавшими правилами, и поэтому деньги не могут быть переведены.
Банковский счет Bitcoin Exchange заморожен по циркуляру RBI
Согласно сообщению в «Таймс оф Индия», более 1,1 миллиона долларов (в местной валюте) было изъято индийской киберпреступной ячейкой с мошеннической инвестиционной платформы GainBitcoin. Следователи поручили местному месту криптовалюты Koinex обменять биткойны на индийские рупии.
В других новостях. Koinex помог копам Pune продать 244 BTC, изъятые из аферы Gain Bitcoin, и теперь полиция Pune не может взять средства в свою казну, потому что банковский счет koinex заморожен.
INR 8,42 крор на линии.
— Наимиш Сангви (@ThatNaimish) 3 октября 2019 г.
Тем не менее, деньги, похоже, застряли в отделении Пуна в банке Государственного банка Индии. Банковский счет компании, которой принадлежит Koinex, Discidium Internet, был заморожен в соответствии с циркуляром, выпущенным в апреле 2018 года. Он запрещает финансовым учреждениям осуществлять операции с криптовалютами или связанными с ними организациями. С тех пор ряд компаний, в том числе одна, которая держит конфискованные средства, обратились в Верховный суд с ходатайством о обоснованности такого положения. Тем не менее, циркуляр остается в силе.
В сообщении говорится, что полиция Пуны добивалась распоряжения суда о разморозке счета. Сам Discidium Internet даже потребовал, чтобы регуляторы в Резервном банке Индии (RBI) приказали центральному банку разрешить перевод средств.
Gain Bitcoin был схемой ponzi, которой Амит Бхардвадж пользовался примерно до апреля 2018 года. Бхардвадж, также основатель Amaze Mining and Research Limited, был арестован кибер-ячейкой Pune City в апреле 2018 года вместе с более чем восемью другими. Среди них были братья Бхардваджа, Никундж Джайн и Сахил Багла. Предполагается, что эта схема обманула своих жертв на сумму более 300 миллионов долларов. По другому доклад В «Таймс оф Индия» двое из обвиняемых в мошенничестве с Gain Bitcoin недавно были освобождены под залог. 27 сентября Акашу Кантилалу Санчети и Вьясу Нархари Сапе было приказано выплатить облигацию для освобождения.
После первоначальных арестов властям удалось захватить 244 BTC, связанных с мошенничеством Gain Bitcoin. Однако благодаря усилиям по законотворчеству Резервного банка Индии эти средства в настоящее время находятся в подвешенном состоянии.
Продолжающиеся взад и вперед между индийскими биржами криптовалют в прошлом месяце привели к тому, что правительственные чиновники представили новый закон, запрещающий использование так называемых частных цифровых валют (Биткойн и другие общественности цифровые активы). Ожидается, что правительство представит законопроект о борьбе с криптографией в парламент в декабре или январе следующего года.
: Аналитики ожидают 10-процентного роста биткойнов, так как цена остается сильной на уровне $ 8300
Featured Image from Shutterstock.
