Индийская платформа для торговли криптовалютой WazirX раскрытый Cегодня что Управление правоприменения (ED) разморозило свои банковские счета после расследования. Спустя почти месяц биржа приступит к своим банковским операциям.
«После тщательного внутреннего расследования WazirX заметил, что большинство пользователей, чья информация была запрошена ED, уже были идентифицированы WazirX как подозрительные и были заблокированы в 2020–2021 годах», — говорится в заявлении.
Продолжающееся расследование
В начале августа 2022 года ЭД совершил набег офис биржи и заморозил ее активы на сумму 64,67 крор рупий. При этом он обвинил WazirX в содействии платформам мгновенного кредитования для отмывания денег посредством транзакций с крипто-активами.
WazirX вскоре выпустил утверждение после этого, заявив, что биржа сотрудничала с властями и отвечала на все запросы. Он добавил, что по-прежнему придерживается политики нетерпимости к любым незаконным действиям с использованием биржи.
В своем заявлении WazirX сообщил сообществу, что ED расследует 16 компаний, занимающихся финтехом и мгновенными кредитами. Некоторые из них использовали его обмен для своих операций.
В своем заявлении ED утверждал что многие китайские компании не могли получить лицензии на осуществление кредитных операций в Индии. Эти компании заключили меморандумы о взаимопонимании с индийскими биржами для работы в стране.
ED также заявил, что члены WazirX давали противоречивые и двусмысленные ответы, чтобы избежать надзора, что побудило власти принять меры.
WazirX — не единственная криптовалютная биржа в Индии, в отношении которой ведется расследование. В конце августа ED совершил набег пять помещений другой индийской криптобиржи — Монетный переключатель Кубер. ТТакже были совершены обыски в резиденциях ее генерального директора и директоров.
Индийский наблюдательный орган в последнее время активно расследует отмывание денег и другую мошенническую криптовалютную деятельность.
Противоречия и прочее?
В тот момент, когда биржа подверглась налету со стороны ED, Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance уточненный на Twitter что Binance не владеет акциями Zanmai Labs, управляющей WazirX. Он добавил, что, хотя в 2019 году он опубликовал блог, в котором объявил о приобретении WazirX, сделка так и не была завершена.
Однако Нишал Шетти, генеральный директор WazirX, оспорил замечания Чжао по поводу Twitter, констатация что «WazirX был приобретен Binance».
В это время, Binance удален канал перевода средств вне сети между WazirX и Binance.
