Криптосектор Индии в последнее время подвергся тщательной проверке со стороны регулирующих органов. Сторожевые псы теперь нацелены на непрямые криптографические схемы, что стало очень необходимым шагом. По мнению местных отчеты, Индия намерена отметить несколько криптоинвестиционных фондов, запущенных физическими лицами и криптовалютными биржами.
Это будет включать в себя хит-фонды, схемы многоуровневого маркетинга (MLM) и систематические инвестиционные планы (SIP) в секторе цифровых активов.
Распространены ли мошенничества?
Что ж, чтобы найти пример, не следует забывать, что громкая афера с OneCoin была схемой MLM. Точно так же в Индии появилось несколько мошенников на фоне стремительного роста интереса к криптосектору.
Возьмем, к примеру, монету Морриса. мошенничество который был продан как инвестиционная возможность. Примечательно, что пирамида была обманута. около 8000 инвесторов. Фактически, рэкет Bitconnect также был нацелен на энтузиастов во многих частях Индии.
Помня об этих случаях, регулирующие органы выразили обеспокоенность перед парламентским панель. В первую очередь для защиты инвесторов, особенно в небольших городах Индии. Соответственно, Резервный банк Индии (RBI) и Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) призвали к созданию нормативной базы. Это сделано для того, чтобы бороться с распространенным мошенничеством с чит-фондами. Тем более, что этот денежный пул теперь включает криптовалюты.
Кроме того, фонды Чит являются популярными финансовыми инструментами во многих странах Азии. Кроме того, они действуют как вращающийся инструмент как для кредитования, так и для инвестиций. Согласно отчету Economic Times, источник прокомментировал,
«Замечено, что некоторые люди едут в маленькие города и собирают деньги от людей, в основном наличными, с обещанием больших прибылей в криптовалютах. Это точно так же, как и денежные фонды, но без каких-либо рамок или правил ».
Кроме того, центральный банк также был отмечая системный риск принятия индийцами криптоплатежей за экспортные услуги.
Сиддхарт Согани из CREBACO также затронул эту тему: заявляя,
«Каждую неделю в Индии происходит одно мошенничество, когда мошенники пытаются реализовать схему многоуровневого маркетинга или коллективного инвестирования, которая обещает людям астрономическую прибыль».
Крипто-счет 2021
Чтобы противостоять всем этим опасениям, текущая сессия парламента может увидеть переработанный крипто-законопроект. Ожидается вскоре после утверждения Кабмином. Между тем, отрасль также осознает, какими могут быть преимущества регулируемого криптосектора в Индии.
Совсем недавно соучредитель Infosys Нандан Нилекани высказал мнение, что криптоактивы можно использовать для большей финансовой доступности. Он сказал,
«У криптовалюты есть роль активов, но они, очевидно, должны будут соблюдать все законы и следить за тем, чтобы они не стали лазейкой для отмывания денег … они должны использовать это [as] точка входа для многих молодых людей на финансовых рынках ».
