У человека, подозреваемого в интернет-пиратстве, было арестовано властями в Новой Зеландии почти 4,3 миллиона долларов США. Полиция также конфисковала еще 700 000 долларов в банковских средствах.
Средства были ограничены законом о восстановлении преступных доходов. На сегодняшний день это крупнейший захват криптовалюты в Новой Зеландии.
Власти Новой Зеландии конфисковали тайник с криптовалютой на сумму 4,3 миллиона долларов
Согласно сообщению в местном издании NZ Heraldполиция конфисковала около 5 миллионов долларов США в виде криптовалюты и банковских депозитов у Джарона Дэвида Макивора. Этот арест последовал за расследованием в США предполагаемой причастности Макивор к веб-сайту пиратства в Интернете.
Международная компания по обработке платежей PayPal первоначально пометила серию транзакций как подозрительную для IRS. Агентство связало их с McIvor и сообщило о своих выводах в отдел восстановления активов Новой Зеландии.
Полиция считает, что незаконный потоковый веб-сайт принес McIvor около 1,28 миллиона долларов. Сообщается, что подозреваемый получал деньги на банковские счета с помощью электронных переводов, PayPal и Stripe.
Поскольку средства были получены в результате преступного деяния — нарушения авторских прав, — глава подразделения по восстановлению активов Вайкато Кейт сказал, что, просто привезя их в Новую Зеландию, Макивор был виновен в отмывании денег. Закон о взыскании доходов с преступной деятельности требует, чтобы при наличии «разумных оснований» того, что лицо получило прибыль от «значительной преступной деятельности», активы могут быть заморожены.
Кей прокомментировал:
«Введение незаконно полученных средств в Новую Зеландию представляет собой отмывание денег, и полиция тщательно расследует и задерживает активы тех, кто осуществляет такую деятельность».
Старший детектив добавил, что другие лица, стоящие за сайтом, находятся под следствием. Он упомянул подозреваемых в США, Канаде и Вьетнаме.
Захват криптовалюты не первый в своем роде в Новой Зеландии. В докладе упоминается случай, когда торговец наркотиками также конфисковал незаконные средства властям. Тем не менее, более свежим примером является гораздо больший захват криптовалюты в стране.
Адвокат Макивора говорит, что его клиент отрицает обвинения в отмывании денег против него. Тем не менее, учитывая, что восстановление в уголовном порядке зависит от гражданского бремени доказывания, порог признания его виновным гораздо ниже, чем в случае уголовного дела. Вместо того, чтобы доказывать свою вину «вне всякого разумного сомнения», суд должен решить, считает ли он его виновным в отмывании денег на «балансе вероятностей». Должен ли Макивор в конечном итоге отказаться от своего тайника с криптовалютой и банковских средств, будет зависеть от исхода предстоящего дела Высокого суда или предшествующего урегулирования.
: Уровень поддержки биткойнов может вызвать взрывное движение быка, если оно защищено
Featured Image from Shutterstock.
