В мире криптовалют федеральный судья Чикаго обязал жителя Орегона Сэма Иккерти и его ассоциированные компании выплатить более 120 миллионов долларов жертвам мошенничества, которое Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) назвала «классическая финансовая пирамида». Решение судьи Мэри Роуленд от 2 июля знаменует собой значительную победу CFTC и создает прецедент для регулирования малоизвестных цифровых активов.
Вебинары, обещания и пустые аккаунты
Иккурти, через свои компании, такие как Rose City Income Fund и Seneca Ventures, якобы заманивал инвесторов обещаниями стабильной годовой доходности в размере 15% от инвестиций в «стабильные» цифровые активы, такие как Bitcoin и Ethereum. По данным CFTC, Иккурти использовал вебинары и торговые выставки для распространения этих заявлений, расхваливая предполагаемый успех своих предыдущих фондов для привлечения новых участников.
Однако постановление суда рисует иную картину. Судья Роуленд установил, что Маркетинговые материалы Иккурти вводили в заблуждениезавышая прошлые результаты и не раскрывая почти 99%-ное падение стоимости своих средств за короткий период. Расследование CFTC также показало, что Иккурти не инвестировал в «стабильные» цифровые активы, как обещал, а вместо этого делал ставки на более рискованные предприятия, даже потеряв свои личные биткоины из-за взлома.
Классический случай обмана людей
Возможно, наиболее вопиющее открытие касается предполагаемой эксплуатации Иккурти Финансовая пирамида. В постановлении суда подробно описывается, как вместо того, чтобы генерировать прибыль за счет инвестиций, Иккурти использовал средства от новых инвесторов для выплаты обещанной прибыли предыдущим участникам. Эта практика, известная как схема Понци, по своей сути неустойчива и в конечном итоге приводит к краху схемы, когда новые инвесторы иссякают.
В постановлении также подробно описывается незаконное присвоение средств через программу компенсации выбросов углерода. Инвесторам было сказано, что их средства будут использованы для покупки цифровых активов, связанных с компенсацией выбросов углерода. Однако CFTC обнаружила, что Иккурти перенаправил значительную часть этих средств предыдущим инвесторам в свои другие фонды, создав дефицит в размере более 20 миллионов долларов для участников программы компенсации выбросов углерода. Судья Роуленд прямо назвал эту тактику классическим ходом Понци.
Криптовалюта терпит поражение, CFTC одерживает победу
Решение суда имеет существенные последствия для рынка криптовалют. Во-первых, оно подчеркивает потенциал мошенничества в еще развивающемся пространстве цифровых активов. Инвесторам следует опасаться нереалистичных доходов и тщательно изучать любые инвестиционные возможности перед вложением средств.
Во-вторых, дело устанавливает полномочия CFTC в отношении определенных криптовалюты. Постановление судьи Роуленда классифицирует не только Bitcoin и Ethereum как товары под юрисдикцией CFTC, а также две менее известные криптовалюты, OHM и Klima. Это расширяет регулирующее влияние CFTC на рынок криптовалют и позволяет им заниматься аналогичными мошенническими действиями с использованием этих цифровых активов.
Главное изображение из Unsplash, график из TradingView
