Соединенные Штаты только что сообщили об изъятии более 2 миллионов долларов в биткойнах, которые, как утверждается, предназначались для финансирования террористических организаций через социальные сети. Одновременно с этим министерство юстиции приняло меры для сдерживания тех, кто пытается использовать криптовалюту в рамках преступных операций.
Помощник генерального прокурора Министерства юстиции предупредил, что правительство США, в частности IRS, разработало инструменты для отслеживания транзакций блокчейна и привязки их к их источнику.
В рамках схемы сбора средств на терроризм в социальных сетях, связей с ХАМАС, Аль-Каидой и ИГИЛ было изъято более 2 миллионов долларов в биткойнах
Сегодня правительство США обнародовало результаты нескольких агентств, связанных с использованием таких криптовалют, как биткойн, для финансирования террористических организаций.
Почти 2 миллиона долларов в биткойнах и «других криптовалютах» были изъяты из более чем 300 кошельков, подозреваемых в причастности к этому делу.
Согласно отчету, также были захвачены веб-сайт и несколько страниц в Facebook, предположительно связанных с террористическими организациями. Эти сайты и страницы использовались для сбора средств, которые будут напрямую использоваться для поддержки злобных организаций, таких как ХАМАС, Аль-Каида и ИГИЛ, сказал Джон Демерс, помощник генерального прокурора Управления национальной безопасности Министерства юстиции.
«Увеличивая криптовалюту в социальных сетях, эти террористы пытались довести финансирование терроризма до нынешней эпохи. Но эти действия показывают, что правоохранительные органы на шаг опережают их », — сказал Демерс от имени нескольких агентств во время телефонного разговора с журналистами.
Но как эти хорошо скоординированные агентства смогли так легко остаться, как говорит Демерс, «на шаг впереди»?
Министерство юстиции: у США есть инструменты для отслеживания транзакций блокчейна обратно к держателям криптовалют
Помощник Министерства юстиции AG утверждает, что правительство США в партнерстве с Налоговой службой разработало инструменты для отслеживания транзакций блокчейна до исходного пользователя. По крайней мере, так говорят.
Однако доказательством этого является тот факт, что более 300 адресов кошельков каким-то образом были идентифицированы как связанные с преступлениями. Правительство США также внесло эти имена в черный список, чтобы у людей возникли проблемы с попытками обналичить криптовалюту на бирже и отправить средства в свое финансовое учреждение.
Но идея о том, что у правительства США есть инструменты для отслеживания транзакций блокчейна, выходит за рамки преступной деятельности с мотивом. Криптоинвесторам и трейдерам, которые неверно указали налоговые удержания, могут вскоре потребоваться некоторые объяснения, если IRS решит испытать эти инструменты.
И они, вероятно, будут. IRS рассматривало возможность заключения контракта с Coinbase, Chainalysis и другими фирмами, занимающимися анализом блокчейнов, и с тех пор либо разработало собственные инструменты, либо лицензировало некоторые из этих фирм.
IRS также в этом году добавило вопрос о налоговых декларациях США, в частности, спрашивая людей, владеют ли они виртуальными валютами, такими как биткойны или другие криптовалюты. Те, кто поставит галочку в поле «Да», могут в конечном итоге проверить свои транзакции в блокчейне.
Однако, согласно этому последнему открытию, у любых держателей криптовалюты, которые установили флажок нет, но держали криптовалюты, будет гораздо больше проблем.
