- Министерство юстиции принимает меры против криптовалютных бирж, допускающих такие преступления, как отмывание денег.
- Принятие мер послужит сдерживающим сигналом для организаций, которые не соблюдают правила борьбы с отмыванием денег или правила идентификации клиентов.
Министерство юстиции США (DoJ) принимает меры против криптовалютных бирж, а также «миксеров и тумблеров», которые скрывают следы транзакций.
Согласно недавней публикации Financial Times отчетведущее агентство по борьбе с криптовалютами в стране, объявило о пресечении незаконного поведения на цифровых платформах, утверждая, что масштабы крипто-преступлений резко возросли за последние четыре года.
По словам Ына Янга, директора национальной группы по обеспечению соблюдения криптовалют (NCET), Министерство юстиции нацелено на криптобиржи, а также на «миксеры и тумблеры», которые скрывают следы транзакций. Департамент также преследует предприятия, которые совершают или допускают такие преступления, как отмывание денег.
Чой сказал:
«Они позволяют всем другим преступным деятелям легко получать прибыль от своих преступлений и обналичивать деньги способами, которые явно проблематичны для нас»,
Она добавила, что акцент на платформах станет сдерживающим сигналом для организаций, которые не инвестируют в надежные процедуры соблюдения требований и снижения рисков и не соблюдают правила борьбы с отмыванием денег или правила идентификации клиентов.
Цой продолжил:
«Мы наблюдаем, как масштабы и охват цифровых активов, используемых различными незаконными способами, значительно выросли за последние, скажем, четыре года… Я думаю, что это происходит одновременно с увеличением его принятия широкой общественностью».
Сообщается, что Министерство юстиции также занимается кражами и взломами, связанными с децентрализованными финансами (DeFi), особенно «цепными мостами», где пользователи могут торговать несколькими типами цифровых токенов или зарождающимися предприятиями с уязвимым кодом.
При администрации Байдена подразделение по обеспечению соблюдения криптографии при Министерстве юстиции стало одним из государственных учреждений с самой жесткой позицией в отношении криптографии в мире.
В отрасли есть опасения, что более жесткое наступление на компании системного значения, такие как Binance (BNB), может еще больше дестабилизировать отрасль. Однако Чой подтвердил, что если корпорация получила значительную долю рынка частично за счет нарушения уголовного законодательства США, Департамент не может принимать против нее меры.
