Китай, страна, известная своими строгими правилами в отношении криптовалют, недавно стал свидетелем нового случая мошенничества, связанного с криптовалютой. Этот рост мошенничества особенно примечателен для Китая, учитывая, что в то время как другие страны принимают криптоиндустрию, Китай решил ввести общенациональный запрет на деятельность, связанную с криптовалютой.
Раскрытие мошенничества: подробный разбор
Согласно последним данным отчет По данным местного информационного агентства Baidu, власти Шэньси, внутренней провинции на северо-западе Китая, недавно пресекли крупную мошенническую операцию с цифровой валютой, выявив сохраняющиеся уязвимости, которые преследуют инвесторов в регионе, несмотря на запрет криптовалют.
Связанное чтение: «Шаг вперед»: Джастин Сан призывает к изменению позиции Китая в отношении криптовалют после речи Трампа
16 июля жертва, известная под псевдонимом Ван, сообщила местной полиции о существенном финансовом убытке. Согласно отчету, Ван обманом заставили вложить 410 000 китайских юаней (примерно 56 800 долларов США) в мошенническую схему с цифровой валютой.
Мошенники заманили его через онлайн-приложение, убедив в якобы существующей «лазейке в системе», гарантирующей значительную прибыль в криптовалюте, которой на самом деле не существовало.
Узнав о мошенничестве, Бюро уголовных расследований провинции Шэньси отреагировало довольно быстро. В отчете говорится, что после «тщательного» расследования, включавшего многочисленные визиты и анализ данных, правоохранительные органы смогли отследить и задержать преступников.
Аресты были проведены в ходе скоординированных операций 23 и 25 июля, в результате которых были задержаны четверо подозреваемых — Чжай и Ли в городе Чжэнчжоу, а также еще один дуэт, Ван и Ли, в городе Кайфэн провинции Хэнань.
Согласно отчету, этим лицам теперь предъявлены обвинения в мошенничестве, поскольку власти продолжают углубляться в расследование.
Устойчивость криптомошенничества в Китае
Стоит отметить, что инцидент с мошенничеством, произошедший в Шэньси, является одной из многих схем мошенничества с цифровой валютой, которые были раскрыты в Китае в последнее время, несмотря на ее запрет.
Еще в мае, Bitcoinist Сообщается, что китайские правоохранительные органы раскрыли «тайную банковскую сеть», которая использовала криптовалюты для проведения «несанкционированных валютных операций» на общую сумму около 2,14 млрд юаней (295,8 млн долларов США). Как сообщалось, эта тайная банковская структура использовала криптографическую функцию «анонимности и децентрализации» для проведения незаконных операций.
Примечательно, что на фоне растущей тенденции криптомошенничества в регионе власти, похоже, прилагают усилия для пресечения этой незаконной деятельности. Совсем недавно Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объединились для борьбы с киберпреступностью, которая теперь часто связана с криптовалютами.
Между тем, что касается продолжающегося запрета на цифровую валюту в Китае, TronОснователь Джастин Сан призвал Китай «активизироваться» и пересмотреть свой подход к регулированию этого финансового сектора.
Главное изображение создано с помощью DALL-E, график из TradingView
