Во вторник Надер Аль-Наджи, создатель социальной медиа-платформы BitClout с открытым исходным кодом на основе блокчейна, подвергся критике со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерства юстиции (DOJ) за его причастность к предполагаемой «мошеннической криптосхеме на несколько миллионов долларов» с участием платформы BitClout и ее собственного токена BTCLT.
Обвинения против основателя BitClout
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) жалоба рисует тревожную картину действий Аль-Наджи, утверждая, что с ноября 2020 года он привлек более 257 миллионов долларов посредством «незарегистрированных предложений» и продаж BTCLT, обманывая инвесторов, ложно заверяя их, что вырученные средства не будут использованы в личных целях.
Однако в жалобе указывается, что Аль-Наджи якобы вывел из оборота более 7 миллионов долларов средства инвесторов на личные расходы, включая «экстравагантные подарки» и арендную плату за особняк в Беверли-Хиллз.
Еще больше усложняет ситуацию то, что в жалобе SEC говорится, что Аль-Наджи приложил значительные усилия, чтобы представить BitClout как децентрализованную организацию без центрального управления, скрываясь за псевдонимом «Diamondhands» для поддержания иллюзии автономии.
Аль-Наджи якобы получил юридические заключения поддерживая статус BTCLT как не ценной бумаги, якобы искажая «истинную природу» проекта, одновременно раскрывая его предполагаемые «мошеннические методы» для тайного выбора инвесторов.
Гурбир С. Гревал, директор отдела по обеспечению соблюдения законодательства Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), подчеркнул серьезность ситуации, заявив, что попытки Аль-Наджи обойти законы о ценных бумагах и ввести инвесторов в заблуждение не останутся безнаказанными.
Далее в пресс-релизе Грюал заявил:
Он, очевидно, неправ: как мы уже не раз показывали и как отражено в подробных обвинениях SEC, мы руководствуемся экономическими реалиями, а не косметическими этикетками. Преданные своему делу сотрудники SEC раскрыли ложь Аль-Наджи и теперь привлекут его к ответственности за введение инвесторов в заблуждение.
Назревает регуляторный шторм
Юридические последствия этих обвинений очевидны: жалоба SEC, поданная в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, обвиняет Аль-Наджи в нарушениях правил регистрации ценных бумаг и положения о борьбе с мошенничеством восходящие к Закону о ценных бумагах 1933 года и Закону о фондовых биржах 1934 года.
Кроме того, в жалобе SEC, опубликованной 30 июля, жена, мать Аль-Наджи и связанные с ними организации были названы в качестве ответчиков по делу о средствах, предположительно переведенных им из взносов инвесторов.
Престон Бирн, называющий себя криптоюристом, высказал свое мнение по поводу ситуации: выделение прошлые предупреждения о деятельности Аль-Наджи, включая его участие в предполагаемой финансовой пирамиде Basis в 2017 году, а также заявления о децентрализации BitClout, которая в настоящее время находится под пристальным вниманием регулирующих органов, включая Министерство юстиции.
Сколько лет может получить Аль-Наджи, если суд признает его виновным, агентство в пресс-релизе не разглашает, ожидая дальнейшего раскрытия информации и даты начала судебного разбирательства.
Главное изображение из DALL-E, график из TradingView.ком
