В результате шокирующего поворота событий, наглядно доказывающего, насколько глубоки масштабы мошенничества с криптовалютами, индийский инвестор из Гуджарата Шайлеш Бабулал Бхатт был арестован за похищение двух сотрудников связанный с основателем скандально известной криптовалюты BitConnect Сатишем Кумбхани.
Это перерастает в шокирующую историю о катастрофическом крахе финансовой пирамиды BitConnect в 2018 году, в результате которого тысячи инвесторов оказались в финансовом крахе.
Крах BitConnect
В свое время BitConnect и его токен Bitconnect Coin были настоящими любимцами криптомира, обещая инвесторам астрономическую прибыль как через программу кредитования, так и с помощью торгового бота. Но он был разоблачен как нечто очень серьезное: Понци, которая обобрала инвесторов на $2,4 млрд, прежде чем регулирующие органы заставили ее закрыться в Соединенных Штатах.
BitConnect Coin’s price was later on delisted after it collapsed. Source: CoinMarketCap
Последствия этого краха ощущаются в криптосообществе по сей день, и во многих отношениях случай Гупты является ярким примером того, на какие уступки пошли некоторые жертвы, пытаясь получить возмещение.
Total crypto market cap at $2.02 trillion on the 24-hour chart: TradingView.com
Отчаянный шаг
Согласно сообщениям, Бхатт и его сообщник якобы похитили двух сотрудников в отчаянной попытке возместить убытки от мошенничества BitConnect. Чтобы вернуть то, что было потеряно, путем вымогательства у жертв были силой отобраны 2091 биткоин, 11 000 лайткоинов и около 1,7 млн долларов наличными. По текущим рыночным курсам эта добыча составляет умопомрачительную сумму в 146,8 млн долларов.
Image: Shamis & Gentile P.A
Власти принимают меры
Однако, как и все хорошие времена в жизни Бхатта, это длилось недолго. Управление по обеспечению соблюденияэкономическая разведка Индии, действовала быстро и арестовала активы, связанные с делом, на сумму около $52 млн. Арестованы имущество и другие ценности, которые предположительно были куплены на вымогаемые деньги, что показывает, что власти настроены серьезно в вопросе возвращения такого нечестно полученного богатства.
Арест Бхатта 13 августа представляет собой ключевое событие в раскрытии истории дела. Расследование его деятельности началось после того, как в 2022 году были поданы два первых информационных отчета, которые раскрыли масштабы мошенничества BitConnect и его последующие последствия.
Хотя в отчетах также более подробно рассматриваются последствия этого события, в них также ведется поиск местонахождения подозреваемого — некоего Кумбхани, который в настоящее время находится на свободе и разыскивается всеми задействованными полицейскими силами.
Главное изображение от Tokio Marine Insurance, график от TradingView
