Blockchain Transparency Institute, команда исследователей блокчейн-данных, выпустила отчет, в котором анализируются данные обмена криптовалютами, собранные из 25 лучших пар биткойна CoinMarketCap. В частности, они глубоко погрузились в торговлю парами на биржах, которые свидетельствуют о фишинге. Виртуальная торговля — это практика — незаконная в некоторых юрисдикциях — когда трейдеры одновременно покупают и продают свои собственные ордера, создавая впечатление, что объем активов для актива увеличивается. Вот выводы из отчета Института прозрачности Blockchain:

  • Существует как минимум четыре разные стратегии ботов, используемые для раздувания номеров биржевых объемов
  • Объем большинства торговых пар составляет менее 1% от их заявленного объема на CoinMarketCap
  • Похоже, что только 2 из 25 верхних пар не занимаются торговлей своим объемом. Это Бинанс и Битфинекс
  • Все 30 самых популярных токенов OKEx, похоже, занимаются стиркой
  • Более 80% объема топ-25 пар биткойна CoinMarketCap торгуются на бирже
  • Средний блокчейн-проект потратил более $ 50 000 в этом году на биржевые сборы