В то время как финансовые мошенничества не редкость в современном мире, в последнее время индустрия криптовалюты, похоже, делает себе особое имя. В Соединенных Штатах финансовые власти пристально следят за криптовалютным бизнесом и инвестициями. Фактически, у них снова есть тревожная новость для отрасли.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов [FinCEN] сообщил около 5,2 миллиарда долларов Bitcoin транзакции, предположительно связанные с программой-вымогателем. Анализ позволил FinCEN составить график потоков платежей от программ-вымогателей в Bitcoin для выявления бирж и сервисов, которые участники программ-вымогателей использовали для отмывания своих доходов.
Данные включали 2184 отчета о специальной деятельности. [SARs] подана в период с 1 января 2011 года по 30 июня 2021 года. В нем было выявлено 177 адресов конвертируемых виртуальных валютных кошельков, которые использовались в операциях вымогателей, связанных с вариантами вымогателей.
Агентство также отметило 68 активных вариантов вымогателей, из которых наиболее часто упоминались REvil / Sodinokibi, Conti, DarkSide, Avaddon и Phobos.
Согласно данным, агентство сообщило о SAR, связанных с программами-вымогателями, на сумму 590 миллионов долларов, что на 42% больше, чем в 2020 году.
«FinCEN выявил SARs, связанных с программами-вымогателями, на сумму 590 миллионов долларов, что на 42 процента больше по сравнению с 416 миллионами долларов за весь 2020 год. Если текущие тенденции сохранятся, ожидается, что SAR, поданные в 2021 году, будут иметь более высокую стоимость транзакций, связанных с вымогателями, чем поданные SAR. за предыдущие 10 лет вместе взятых, что будет представлять собой продолжающуюся тенденцию к существенному увеличению зарегистрированной активности вымогателей в годовом исчислении ».
Источник: отчет FinCen.
Этот отчет последовал за недавним запретом, который Министерство финансов наложило на людей от любого взаимодействия с криптовалютной биржей SUEX из-за обвинений в отмывании платежей с помощью программ-вымогателей преступникам. Согласно их анализу, 40% известной истории транзакций биржи связано с незаконными субъектами.
Помимо Bitcoin, Monero была еще одна криптовалюта, названная в отчете FinCEN. Он был отмечен как криптовалюта с повышенной анонимностью, которая стала преобладающей для обеспечения конфиденциальности.
Казначейство планировало принять решительные меры против таких кибератак, но оно также повлияет на правила, если они будут введены в действие. Учитывая рост криптоплатежей в ответ на атаки программ-вымогателей, агентство также хотело, чтобы блокчейн-компании работали с ними для предотвращения таких действий.
