Согласно недавнему отчету компании Elliptic, занимающейся аналитикой блокчейнов, Dogecoin все больше и больше связывают с незаконной деятельностью. Сюда входят схемы Понци, финансирование терроризма и материалы о сексуальном насилии над детьми (CSAM).
Согласно отчетмем coin становится все более популярным средством платежа. Популярность криптоактива в качестве способа оплаты значительно выросла, несмотря на то, что изначально он считался шуткой. Фактически, украинское правительство даже начало принимать пожертвования DOGE для своей защиты от российского вторжения.
Однако, помимо того, что он используется во благо, он также привлекает внимание плохих людей. Об этом может свидетельствовать выявление «транзакций Dogecoin на миллионы долларов, связанных с незаконной деятельностью».
Растущие случаи финансирования терроризма, материалы о сексуальном насилии над детьми
В качестве доказательства «все более широкого использования» Dogecoin для финансирования терроризма в отчете приводится постановление об аресте 84 криптоадресов, изданное израильским Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма в июле 2021 года. Считалось, что они связаны с боевиками ХАМАС. Среди криптоадресов были кошельки, содержащие 40 235 долларов в DOGE.
В статье также упоминается «небольшое и растущее число» продавцов CSAM, работающих как в даркнете, так и в клирнете, которым платят Dogecoin. Хотя точное количество DOGE, обнаруженное Elliptic в этом случае, было небольшим — менее 3000 долларов, — аналитики предупредили. Многие считают, что это иллюстрирует «стремление преступников использовать широкий спектр крипто-активов в попытке избежать обнаружения».
Чтобы было ясно, в настоящее время Dogecoin очень мало используется в группе CSAM. До сих пор на международном уровне было зарегистрировано менее 3000 долларов платежей. Однако тот факт, что это сообщество присоединилось к DТенденция принятия ogecoin еще раз иллюстрирует, как преступники используют различные крипто-активы.
Схемы Понци, кражи и мошенничество среди наиболее распространенных
Было обнаружено, что кражи, мошенничество и схемы Понци являются наиболее серьезной преступной деятельностью, затрагивающей DOGE. На сегодняшний день Elliptic обнаружила более 50 краж, мошенничества и схем Понци, благодаря которым стоимость Dogecoin достигла сотен миллионов долларов.
Dogewallet, вариант хранилища для пользователей DOGE, однажды стал жертвой взлома, что привело к потере почти 14 000 долларов пользовательских средств. Другие важные примеры включают схему Plus Token Ponzi, в результате которой правительство Китая конфисковало более 20 миллионов долларов в DOGE и предполагаемые убытки в размере 119 миллионов долларов в DOGE, связанные с турецкой схемой Ponzi в 2021 году.
Оставшись без доступа к традиционным средствам финансирования, крайне правые экстремистские группы также обратились к криптовалютам, таким как Dogecoin, Об этом сообщает Эллиптик.
Платформа криптоаналитики перечислила среди них различные ультраправые новостные сайты, блоги и сайты для обмена видео. Один такой новостной сайт, Infowars, на данный момент собрал более 1700 долларов в Dogecoin. Он заявляет, что «борется с глобализмом и выступает за прочеловеческое будущее во всем мире».
