«На тёмных маркетплейсах и других неиндексируемых сайтах покупки часто оплачиваются с помощью криптовалют, таких как биткойн, Monero и т.д.», — отметил помощник директора бюро расследований внутренней безопасности ICE Мэтью Аллен.
Он рассказал о том, что у правоохранительных органов сегодня имеются явные успехи в отслеживании преступников, использующих цифровые активы для отмывания доходов от продажи незаконных веществ. Несмотря на то, что криптовалюта в целом облегчает механизм отмывания, злоумышленники по-прежнему меняют их на фиат и именно в этот момент выдают себя.
«Всякий раз, когда происходит обмен денег, появляется уязвимое место в их деятельности. Использование традиционных методов расследования (наблюдений, тайных операций или осведомителей) в сочетании с анализом финансовых операций и блокчейнов способно нанести значительный урон преступникам и ликвидировать [транснациональные преступные организации], а также криптовалютным биржам, которые обычно отмывают доходы криминальных групп, поддерживающих тёмные маркетплейсы», — считает Аллен.
Росфинмониторинг пришёл к выводу о том, что Bitcoin используется при торговле наркотиками на территории 23 российских регионов. При этом ведомство не нашло признаков использования криптовалют при совершении экономических преступлений.
Известно, что сейчас специалисты организации вместе с министерством внутренних дел намерены выявить трансграничные операции с криптовалютными платежами, направленные на отмывание денег.
