Прокурор и Верховный суд Китая обновил положения в законодательство страны по борьбе с отмыванием денег (AML) впервые будет включено признание криптовалютных транзакций.
Изменение вступает в силу немедленно, его главная цель — попытаться обуздать растущее использование цифровых валют в незаконной деятельности. Новые правила являются результатом многолетних жестких запретов на криптовалюты в Китае, что указывает на возможную корректировку нормативной базы.
Исторический сдвиг в правилах
Пересмотренные законы о ПОД представляют собой первое крупное изменение с момента принятия закона в 2007 году. После этого в закон было добавлено 13 статей, чтобы сделать его более четким в отношении правового режима отмывания денег, связанного с виртуальными активами.
Согласно новому закону, лица, осужденные за использование криптовалют для сокрытия источника преступных доходов, подвергаются штрафам в размере от 10 000 до 200 000 юаней (от 1400 до 28 000 долларов США) и тюремному заключению на срок от пяти до десяти лет. Это явный признак того, что, хотя цифровые валюты, возможно, в основном и запрещены, администрация осознает их потенциал как средства для финансовые преступления.
Поправки были частично обусловлены ростом числа случаев отмывания денег, связанных с криптовалютами. Только в 2023 году почти 3000 человек были обвинены в отмывании денег, что является значительным ростом по сравнению с предыдущими годами. Власти дали понять, что цифровые валюты часто используются для сокрытия источника незаконных средств, предоставляя преступникам удобный и простой способ действовать без обнаружения.
Total crypto market cap at $2.09 trillion on the daily chart: TradingView.com
Криптовалюта: спекуляции вокруг ее будущего
Временные рамки этих действий и их поправки породили много спекуляций о том, может ли Китай подумать о повторное разрешение использования криптовалюты. Представители и аналитики всех платформ крайне заинтересованы в том, чтобы узнать возможные последствия для мирового рынка криптовалют в связи с этой новой политикой регулирования.
China's supreme court and public prosecutor updated the country's AML legislation. Source: Supreme People's Procuratorate
Китайские власти могли бы разрешить сокращение запретов, что затем привело бы к подъему рынков, что, вероятно, привело бы к появлению большего интереса к сфере цифровой валюты. Кроме того, технологический потенциал блокчейна может резко возрасти, когда компании захотят ориентироваться в более профессиональной атмосфере через пересмотренные правила.
С другой стороны, правительство все еще активно пытается предотвратить незаконные действия, связанные с криптовалютами. Полиция подчеркнула, что признание виртуальных активов в рамках AML (борьбы с отмыванием денег) не означает легализацию торговли или майнинга криптовалют.
Скорее, он используется как способ ограничения цифрового обмена деньгами между преступными сетями. Намерение правительства в плане обеспечения соблюдения закона очевидно, и некоторые недавние громкие случаи отмывания денег через Интернет, видеоигры или даже потоковые прокси-серверы являются доказательством того, что является главной целью властей.
Главное изображение из Госдепартамента, график из TradingView
