Комиссия по торговле товарными фьючерсами США собирается исследовать биржу криптовалютных деривативов BitMEX, сообщают источники, цитируемые Bloomberg.
Регулятор будет сосредоточен на том, предлагает ли BitMEX, базирующаяся на Сейшельских островах, услуги американским гражданам. Биржа позволяет людям делать большие ставки на криптовалюты с максимальным доходом в 100 раз. CFTC рассматривает криптовалюты, такие как биткойн, в качестве товара, который подпадает под юрисдикцию таких компаний, как BitMEX, которые предлагают фьючерсы и другие услуги по торговле деривативами на основе криптовалюты.
Bloomberg обратился в BiMEX за дополнительными разъяснениями и получил от официального представителя фирмы следующее заявление:
[perfectpullquote align=»full» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»#336699″ class=»» size=»»]«HDR Global Trading Limited, владелец BitMEX, в соответствии с политикой компании, не комментирует сообщения СМИ о расследованиях или расследованиях со стороны государственных органов или регулирующих органов, и мы не комментируем этот отчет»[/perfectpullquote]
Американцы не могут получить доступ к BitMEX, пока не смогут
Предполагаемое расследование следует за удалением BitMEX с рынков Северной Америки. В 2018 году канадский регулятор Autorité des marchés financiers (AMF) направил письмо в крипто-производную фирму по поводу ее нелицензионного статуса в регионе. Но, по словам пресс-представителя BitMEX Вахсмана, фирма начала закрывать счета всех своих клиентов в США и Канаде с 2015 года.
[perfectpullquote align=»full» bordertop=»false» cite=»Джо Куфал из Wachsman» link=»» color=»#336699″ class=»» size=»»]«BitMEX запретил всех американских трейдеров с 2015 года и активно закрывает счета с тех пор, как американские регулирующие органы, в частности Комиссия по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами (CFTC), активно занимаются закрытием счетов»[/perfectpullquote]
Хотя американцы не могут получить доступ к BitMEX через интернет-протокол, базирующийся за пределами США, они все же могут использовать обмен криптовалютой, используя инструмент виртуальной частной сети. Такое программное обеспечение помогает пользователям маскировать свое первоначальное местоположение, предоставляя IP-адреса других стран. Компания обычно полагается на базы данных, которые содержат список поддельных IP-адресов, чтобы определить, используют ли их пользователи прокси-серверы.
[perfectpullquote align=»full» bordertop=»false» cite=»Джо Куфал» link=»» color=»#336699″ class=»» size=»»]«BitMEX всегда оставлял за собой право закрывать любые счета и ликвидировать любые открытые позиции, если участники торгов предоставили ложные сведения об их местонахождении или месте жительства»[/perfectpullquote]
Запрет пользователей
В ноябре 2018 года BitMEX заблокировал аккаунт известного криптовалютного аналитика и трейдера Тони Вайса. Биржа утверждала, что Вайс, гражданин США, предоставил им поддельные идентификационные данные, прежде чем ликвидировать свои должности. В своем ответе трейдер сказал, что BitMEX неправомерно закрыл свой счет, поскольку он не американец.
[perfectpullquote align=»full» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»#336699″ class=»» size=»»]«Только что моя учетная запись BitMEXdotcom была закрыта по подозрению в том, что она является гражданином США», — написал Вайс. «Кто-нибудь еще находит время для этого странного?»[/perfectpullquote]
Только что получил мой @BitMEXdotcom аккаунт прекращен по подозрению в том, что он является гражданином США. Кто-нибудь еще найдет время этого странного?
Более 900 филиалов, на которые приходилась половина моего дохода, пошли вперёд.
После #Unconfiscatable Конф ожидаем, что цены на все предлагаемые мной услуги будут расти. https://t.co/6bShmcdBEF— Tone Vays (#UnderstandBit) (@ToneVays) 12 ноября 2018 г.
Расследование CFTC тесно связано с предупреждением министра финансов Стивена Мнучина об агрессивном разгоне биткойн-фирм, работающих в США. Ранее на этой неделе сотрудники Белого дома назвали биткойн «угрозой национальной безопасности».
