Банда осужденных австрийских мошенников финансировала свою роскошную жизнь за счет денег, полученных в результате гигантской крипто-аферы. Среди других предметов роскоши, которые они приобрели, были аквариум с акулами, вилла, роскошный автомобиль, путешествия на частном самолете и ночи на клубных вечеринках, сообщило 23 октября австрийское новостное агентство Heute. Сообщается, что жертвами стали 40 000 человек. по этой схеме, в результате мошенничества было накоплено около 21,6 миллиона долларов (20 миллионов евро).
Крипто-мошенники разоблачены
Операция мошенническая инвестиционная схема основывался на инвестициях в кошелек EXW, а также в криптотокены EXW и проекты недвижимости. EXW обещает привлекательную ежедневную доходность от 0,1% до 0,32%, что привлекает внимание большинства инвесторов.
После активации в 2019 году EXW кошелек начала терпеть неудачу в 2020 году. После добавления подозреваемых в сентябре 2023 года власти обвинили восемь человек в отмывании денег, операциях по финансовой пирамиде и коммерческом мошенничестве.
К 23 октября Клагенфуртский областной суд признал виновными пятерых обвиняемых в мошенничестве. Двое получили пять лет тюремного заключения без права досрочного освобождения, а двое других были приговорены к 30 месяцам заключения. Еще один обвиняемый получил 18 месяцев, а пятеро были оправданы. Из трех предыдущих судимостей, вынесенных обвиняемым, три были засчитаны в приговор, и, как сообщается, некоторые из осужденных планируют подать апелляции.
Следственные проблемы и дополнительные обвинения
Как назвал это Хойте, «самый крупный судебный процесс по делу о мошенничестве в Австрии» длился больше года: 60 дней в суде, 300 долгих часов переговоров и 3000 материалов дела. По словам прокурора Кэролайн Чедик-Айзенберг, мошенничество было непростым, поскольку оно включало операции в нескольких странах без договоров об экстрадиции, таких как ОАЭ.
Чтобы еще больше запутать финансовые следы, мошенники использовали зашифрованную связь Telegram и даже заручились помощью компаний, являющихся экспертами в этой области. Некоторые везли средства в полиэтиленовых пакетах в Австрию, говорится в отчете.
Чедик-Айзенберг описала операцию как никогда не преследующую прибыльные проекты, а первоначальные обещания были направлены только на привлечение жертв. Адвокаты защиты утверждают, что некоторые обвиняемые просто потеряли контроль, поскольку схема стала слишком большой, чтобы они могли с ней справиться.
Отдельные обвинения также предъявлены в мошенничестве, связанном с каннабисом, в ходе которого, по оценкам, у более чем 17 000 человек было украдено 17,2 миллиона долларов (16 миллионов евро).
Рекомендованное изображение от Pexels, график от TradingView
