Правоохранительные органы полагают, что исполнительный и операционный директора Coinnest получили около 890 тыс. долларов незаконным путём. Так называемое вознаграждение было передано менеджменту проекта от интересантов, которые хотели «протолкнуть» в листинг биржи так называемый S-coin. Руководитель сомнительного проекта также стал фигурантом разбирательства.
Первый взнос руководство Coinnest в 771 тыс. долларов получило в феврале. Через некоторое время на их счёт поступило около 2 млн монет S-coin на сумму в 125,5 тыс. долларов.
Правоохранители уверены в своих обвинениях, отмечая, что криптобиржа не стала проводить обязательные процедуры по изучению тех деталей S-coin до включения монеты в листинг.
Интересно, что ещё в апреле этого года CEO крупнейшей биржи цифровых валют в Южной Корее Ким Ик Хван был помещен под стражу из-за обвинения в мошенничестве.
Вместе с Ким Ик Хваном был задержан ещё один сотрудник Coinnest. По сведениям прокуратуры, сообщники занимались переводами криптовалюты клиентов компании на собственные счета. В настоящий момент она добивается выпуска приказа об их аресте.
