Эйден Плетерски, известный в криптосообществе как «Криптокороль», и его соратник Колин Мерфи официально были заряженный с серьезными финансовыми преступлениями.
Эти обвинения возникли в результате обширного совместного расследования Project Swan, проведенного Региональной полицейской службой Дарема (DRPS) и Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC).
Расследование сосредоточилось на обвинениях в мошенничестве и отмывании денег в Онтарио, в частности в Уитби и Ошаве, резиденциях Плетерски и Мерфи соответственно.
Детали расследования и общественные консультации
Власти выдвинули Плетерскому несколько обвинений, в том числе обвинение в мошенничестве на сумму более 5000 долларов, отмывании доходов, полученных преступным путем, и нарушении постановления суда от 14 мая 2024 года.
Учитывая тяжесть этих обвинений, Плетерский в настоящее время находится под стражей и ожидает решения об освобождении под залог. Напротив, Колин Мерфи, также обвиненный в мошенничестве на сумму более 5000 долларов, был освобожден при условиях, которые требовали его будущей явки в суд.
Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) и Региональная полицейская служба Дарема (DRPS) в сотрудничестве с Полицейской службой Торонто, Региональной полицией Йорка и Канадским центром анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC) совместно расследовали это дело.
В ответ на эти события OSC выпустил публичное предупреждение, призывающее тех, к кому обращался Плетерски или Мерфи, сообщать о своем опыте.
Этот призыв оказался плодотворным, предоставив важную информацию, которая пошла на пользу продолжающемуся расследованию.
Позиция Канады в отношении криптовалют
Обвинения против Плетерски и Мерфи выдвигаются, когда институциональный интерес к криптовалюте в Канаде заметно возрастает.
Согласно недавнему опросу, проведенному KPMG в Канаде и Канадской ассоциацией альтернативных активов и стратегий (CAASA), институциональные инвесторы значительно увеличили использование криптоактивов.
Примерно 39% этих инвесторов сообщили об использовании цифровых валют в 2023 году, что заметно больше, чем 31% двумя годами ранее. Многие учреждения выделяют не менее 10% своих портфелей в криптовалюты, демонстрируя растущее доверие к этому классу активов.
Эта тенденция дополняется расширением спектра услуг, связанных с цифровой валютой, предлагаемых канадскими финансовыми учреждениями. Около половины опрошенных организаций финансовых услуг в настоящее время предоставляют как минимум один тип криптоуслуг: от торговых платформ до депозитарных решений и количественных торговых стратегий.
Это расширение отражает более широкую веру в потенциал цифровых валют и благоприятную нормативно-правовую среду в Канаде.
Американская криптовалютная биржа Coinbase объявила о важной вехе в сфере регулирования в Канаде на фоне этих событий. Компания получила лицензию на регистрацию в качестве ограниченного дилера в Онтарио под надзором Канадских администраторов ценных бумаг (CSA).
Эта регистрация позволяет Coinbase проводить операции с активами в цифровой валюте в соответствии с канадскими нормативными стандартами, что еще больше укрепляет позиции страны как благоприятной среды для криптовалютных инноваций и инвестиций.
Рекомендованное изображение из Unsplash Chart из TradingView
