Сенаторы США считают, что телохранители президента могли бы делать больше, чем просто владеть мощными пистолетами и носить гладкие темные очки. Законодатели представили меру, которая даст Секретной службе полномочия расследовать и преследовать преступления с использованием цифровых активов в двухпартийных усилиях.
Направленный на сдерживание растущей угрозы незаконного использования денег и криптовалют преступниками, Закон о борьбе с отмыванием денег в киберпреступности 2024 года было предложено.
Особенности предлагаемого закона
Сенаторы Эми Клобучар (демократ, Миннесота), Чак Грассли (республиканец, Айова) и Кэтрин Кортес Масто (демократ, Невада) представили законопроект, который предоставит Секретная служба более широкие следственные полномочия для расследования преступлений, связанных с цифровыми активами, таких как мошенничество в финансовых учреждениях, структурированные переходы и нелицензированные предприятия, занимающиеся переводом денег.
Мой новый счет с @ЧакГрассли дает Секретной службе инструменты для расследования деятельности преступных организаций, использующих цифровые активы для обхода закона.
Секретная служба играет важнейшую роль в борьбе с финансовыми преступлениями, и наш законопроект позволит ей продолжать обеспечивать нашу безопасность.
— Сенатор Кортес Масто (@SenCortezMasto) 4 августа 2024 г.
Это позволит Секретной службе расследовать преступления, связанные с цифровыми активами, такие как мошенничество, совершаемое финансовыми учреждениями, структурированные переходы и предприятия, осуществляющие денежные переводы без лицензии.
Сенатор Масто подчеркнул явную и реальную опасность для безопасности страны, которую представляет финансирование незаконных операций с помощью цифровых активов. В течение одного года законопроект предписывает разработать Отчет о подотчетности правительства (GAR), который оценивает эффективность правоохранительных органов в обнаружении и сдерживании отмывания денег.
Total crypto market cap at $1.8 trillion on the daily chart: TradingView.com
Расширение возможностей Секретной службы
Криптовалюты открывают новые возможности, которые привели к предложению этой меры. Чтобы успешно преследовать «сомнительные финансовые компании», которые способствуют отмыванию денег и другой незаконной деятельности, сенатор Грассли подчеркнул необходимость более строгих оценок угроз.
С 2004 года Отдел киберрасследований Секретной службы функционирует как внутреннее подразделение, сосредоточенное на борьбе с киберпреступностью. В целях улучшения сотрудничества и повышения эффективности расследования финансово мотивированных киберпреступлений агентство объявило о создании в 2020 году своих Целевых групп по кибермошенничеству, объединив Целевые группы по электронным преступлениям и Целевые группы по финансовым преступлениям.
Большие усилия и двухпартийная поддержка
Девять законодателей ввели аналогичную меру, как и CMLC2024 в январе. Эта поддержка со стороны обеих основных партий подчеркивает критическую необходимость новых руководящих принципов для устранения рисков, связанных с быстро расширяющимся рынком цифровых валют.
Масто пытается решить проблему криптовалюты и отмывания денег во второй раз за год с помощью своего нового законодательства. В сентябре прошлого года она подала законопроект, чтобы устранить лазейки и гарантировать криптовалютным компаниям соблюдение правительственных постановлений, связанных с финансированием борьбы с терроризмом и отмыванием денег.
Chainalysis По оценкам, в 2023 году через нелегальные адреса было отмыто криптовалюты на сумму более 22 миллиардов долларов, что примерно на 30% меньше, чем 31,5 миллиарда долларов в 2022 году.
Казначейство США подчеркнуло, что наличные по-прежнему являются основным инструментом, используемым для отмывания денег в США, несмотря на эту значительную сумму. Тем не менее, в последние годы правительственные агентства, такие как Казначейство США, Министерство юстиции, SEC и CFTC, ведут агрессивную войну против криптопреступников.
Главное изображение из Secret Service, график из TradingView
