Понедельник, Июнь 24, 2019
Домой Теги ЗАКОН

Тег: ЗАКОН

Примечательно, что основные мошеннические сети позволили преступникам получить 2 млн долларов...

По данным нью-йоркского департамента полиции, число людей, обманутых из биткоинов и других активов, благодаря телефонной афере, резко возросло в 2019 году. По оценкам, от...

Снижает ли ужесточение нормативного контроля криминальное использование Биткоина и будет ли...

В прошлом общественность в основном рассматривала криптовалюты - и в особенности Биткоин - как инструменты, широко используемые преступниками, которые предоставляют им неограниченную анонимность, в...

Законопроект о национальной безопасности излишний, Биткоин не подходит террористам, вот почему

С началом работы 116-го Конгресса на повестке дня стоит широкий спектр предложений, касающихся технологии блокчейна. Некоторые из законопроектов обеспечат большую ясность регулирования для операторов...

Законопроект о борьбе с отмыванием денег будет представлен правительством Ирландии

Ирландское правительство сообщило 3 января, что ирландское правительство дает зеленый свет закону о борьбе с отмыванием денег. Законопроект является ответом на пятую директиву ЕС...

Дело о похищении криптомиллионера. Банда «Байкеры Бронкса» предстала перед судом

В феврале несколько мужчин напали на разработчика криптовалюты PRIZM Юрия Майорова. Преступники избили программиста и украли у него сумку с личными вещами, документы, два...

В Индии прикрыли криптопирамиду. Мошенники уговорили вложиться даже арабского шейха

В конце апреля индийские полицейские задержали владельцев компании Bitmineplus, которые украли 2,6 миллиона долларов у 5 тысяч инвесторов. Мошенники обещали 5-процентный ежемесячный доход от...

Полиция Израиля изъяла 1701 биткоин в ходе расследования дела по отмыванию...

Мошенническую схему удалось выявить благодаря местному отделу кибербезопасности. По результатам расследования следователи узнали, что преступник успел совершить 20 000 транзакций с помощью израильских кредитных карт....

За что арестован соучредитель ICO-компании Atlant?

Источник утверждает, что Донин был задержан в начале месяца. По его данным, для создания блокчейн-площадки, предлагающей услуги аренды недвижимости, бизнесмен применил исходный код криптобиржи Spacebtc.com....

Министерство юстиции США расследует случаи мошенничества с криптовалютой

По данным Bloomberg, министерство юстиции США взялось за расследование мошеннических действий на криптовалютных рынках. Оно расследует формы незаконных рыночных манипуляций на основных регулируемых финансовых...

Итальянский суд запретил BitGrail возобновлять работу

Инстанция также постановила изъять у руководства биржи оставшиеся у него активы и определить их под контроль специальных администраторов. Суд поддержал обращение 3000 клиентов платформы,...