- Крупнейшее в истории замораживание USDT было объявлено эмитентом стейблкоинов Tether.
- Заморозка была связана с международным преступным синдикатом, причастным к афере с забоем свиней.
Криптовалютная биржа – эмитент OKX и USDT – Tether объявила о заморозке 225 миллионов украденных долларов США, что сделало это крупнейшей заморозкой в истории USDT. В опубликованном сегодня сообщении в блоге Tether заявил, что средства были связаны с международным преступным синдикатом. Кроме того, расследование по этому делу проводилось в сотрудничестве с Министерством юстиции США (DoJ).
Сообщение в блоге,
«Tether активно и добровольно заморозил около 225 миллионов токенов USDT во внешних самостоятельных кошельках, связанных с международным синдикатом торговли людьми в Юго-Восточной Азии, ответственным за глобальную романтическую аферу с «забоем свиней».
Рост мошенничества приводит к тому, что Tether принимает превентивные меры
Забой свиней — одно из растущих видов мошенничества в криптопространстве. Эта схема, зародившаяся в Китае, позволяет мошеннику связаться с жертвой через различные социальные сети. Завоевав доверие, мошенник убеждает жертву инвестировать в криптовалюту через вредоносное приложение или веб-сайт, который выглядит подлинным.
Как только жертва внес некоторую сумму денег на платформу, портал отобразит полученную прибыль. На начальном этапе это также позволит жертве вывести свои деньги. И после того, как жертва внесет все свои деньги, мошенники закроют счет и заберут домой все деньги жертвы.
До действий Tether эта афера уже несколько раз попадала в поле зрения властей. Последним из них был иск Министерства юстиции штата Делавэр в результате в приказе о прекращении противоправной деятельности в отношении 23 организаций. Более того, по данным ФБР, только в прошлом году такого рода мошенничество привело к потере более 3,3 миллиарда долларов.
Примечательно, что эмитент USDT также заявил, что замороженные кошельки находились на вторичном рынке и не были связаны с его клиентами. Кроме того, фирма заявила, что она использовала инструменты Chainaанализа для проведения многомесячного расследования.
OKX рассматривает возможность получения разрешения в Гонконге
Впоследствии криптовалютная биржа OKX подала заявку на получение лицензии на платформу для торговли виртуальными активами в Гонконге, указав на свою заинтересованность в расширении присутствия в этом регионе. Заявка была подана 16 ноября, сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам. На данный момент всего существует семь компаний которые подали заявку на лицензию, причем последними из них являются OKX и Panthertrade.
В заявлении Bloomberg Law глобальный коммерческий директор Ленникс Лай сказал,
«OKX всегда был сторонником прогрессивного регулирования, поскольку мы считаем, что глобальная экосистема цифровых активов будущего будет регулироваться».
