В важном судебном деле Торнадо Cash сооснователь Роман Сторм теперь предстанет перед судом после того, как суд США отклонил ходатайство об отклонении нескольких обвинений, выдвинутых против ответчика Министерством юстиции США. Это событие произошло через год после того, как Министерство юстиции объявило обвинительное заключение против Шторма и его коллег по Торнадо. Cash разработчик Роман Семенов.
Торнадо Cash Разработчику не удалось убедить судью США
По данным властей США, Шторм и Семенов — двое из трёх человек, создавших, продвигавших и управлявших «Торнадо». Cashцифровая платформа, которая принесла прибыль от отмывания денег на сумму более 1 миллиарда долларов нескольким преступникам, включая известные синдикаты, такие как Lazarus Group. Для контекста Торнадо Cash — это популярный децентрализованный протокол криптовалюты, который смешивает несколько активов, чтобы скрыть след транзакций этих средств. Ранее хакеры использовали его для перекачивания доходов, полученных незаконным путем.
В ответ на выдвинутые против него обвинения Роман Сторм подал ходатайство об отклонении дела, заявив, среди прочего, о нарушении его прав, предусмотренных Первой поправкой. На телефонной конференции 26 сентября американский судья Кэтрин Полк Файлла из Южного округа Нью-Йорка отклонила ходатайство Шторма, а это означает, что разработчик блокчейна будет подвергнут полномасштабному судебному разбирательству.
По словам главного юрисконсульта Образовательного фонда DeFi Аманды Туминелли и судьи Файллы объясняет что, в отличие от предыдущих доводов адвокатов ответчика, сохранение контроля над транзакциями на Торнадо Cash не является обязательным требованием для ведения бизнеса по переводу денег в соответствии с разделом 1960 Конституции США. Американский судья описал Торнадо Cash как не отличающийся от других предприятий по переводу денег.
Более того, Файлла заявляет, что защита Шторма, поддерживающая создание Торнадо Cash как форма свободы слова посредством кодирования ошибочна, поскольку «функциональная способность» кода как речи не указана в Первой поправке к Закону о правах. В заключение Кэтрин Файлла четко заявила, что вопросы, поднятые адвокатами Шторма, являются фактическими вопросами, которые должны быть рассмотрены в суде. Американский судья сказал:
В той степени, в которой Шторм просит меня решить спорный фактический вопрос, я не могу этого сделать.
Суд над Штормом состоится в декабре
По решению судьи Фалии суд над Романом Стормом назначен на 2 декабря в Нью-Йорке. Шторму и Семенову предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, ведения незарегистрированного бизнеса по переводу денег и нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. В случае признания вины каждая из сторон может быть приговорена к тюремному заключению сроком до 45 лет.
В то время как Роман Шторм находится под стражей Министерства юстиции после своего ареста в августе 2023 года, Семенов остается на свободе, местонахождение которого властям неизвестно. Тем временем Алексей Перцев, третий сооснователь «Торнадо» Cash был приговорен властями Нидерландов к пяти годам тюремного заключения после предъявления ему обвинения в 2022 году.
Рекомендованное изображение от Bloomberg, график от Tradingview
