Сегодня криптовалюта в новостях Турции по двум причинам. Во-первых, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвержденный доработка крипто-законопроекта. Вскоре он будет передан в парламент для реализации по всей стране.
Это последняя попытка государства противостоять падающему курсу турецкой лиры. А что насчет второго развития?
Binance снова под огнем
На фоне регуляторной неопределенности турецкие регуляторы оштрафовали местное подразделение популярной криптовалютной биржи Binance. Его обвиняют в несоблюдении законов о цифровых валютах, касающихся информации о клиентах, и в несоблюдении положений о борьбе с отмыванием денег (AML).
Совет по расследованию финансовых преступлений (МАСАК) наложил штраф в размере 8 миллионов лир (около 750 000 долларов США) на платформе Binance Turkey, возглавляемой BN Teknoloji.
По сообщению местных СМИ агентства Anadolu, МАСАК провели аудит Закона № 5549 о предотвращении отмывания доходов от преступной деятельности, также известного как Закон о ПОД. Указанное агентство является подразделением финансовой разведки Турции при Министерстве финансов и казначейства.
Закон о ПОД в Турции требует, чтобы компании идентифицировали и проверяли личную идентификационную информацию клиентов на платформе. Он включает в себя такие данные, как фамилия, дата рождения, идентификационный номер TC (турецкий эквивалент номера социального страхования), а также тип и количество документов, удостоверяющих личность. Закон также требует, чтобы предприятия незамедлительно уведомляли правительство о подозрительной деятельности в течение 10 дней.
Биржа предположительно нарушила различные правила, выявленные в ходе проверок ответственности.
Интересно, что этому событию предшествовало и предыдущее предупреждение. Еще в апреле регуляторы уведомлен биржи, работающие в Турции, примерно одинаковы.
Binance стал первым крипто-бизнесом, оштрафованным правительством Турции. Тем не менее, это не первый случай, когда Binance был оштрафован за то, что попал под перекрестие регулирующих органов. В таких странах, как Сингапур, Великобритания и даже США, Binance испытывает трудности с соблюдением строгих правил.
