Группа журналистов-расследователей обнаружила мошенничество с отмыванием денег на сумму 9 миллиардов долларов США, совершаемое крупнейшим частным банком России, и, что неудивительно, в нем не участвует Биткойн.
Схема, которая позволила преступникам направлять миллиарды от подставных компаний в глобальную банковскую систему, была раскрыта Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) при содействии новостного сайта Guardian и литовского сайта 15min.lt.
Журналисты рассказали, что Тройка способствовала «470 миллиардам долларов из 1,3 миллиона утечек транзакций от 233 000 компаний», что заставило их назвать операцию по отмыванию денег «Тройной прачечной самообслуживания». В период с 2013 по 2016 год прачечная самообслуживания направила в США около 4,8 миллиардов долларов. Европа через как минимум 75 связанных оффшорных компаний. Эти компании предположительно принадлежали богатым российским политикам и олигархам — некоторые из которых имеют прямые связи с президентом Владимиром Путиным.
«Прачечная позволила российским олигархам и политикам тайно приобретать акции государственных компаний, покупать недвижимость как в России, так и за рубежом, покупать роскошные яхты, нанимать музыкальных суперзвезд для частных вечеринок, оплачивать медицинские счета и многое другое, OCCRP раскрыл.
В отчете отмечается, что сеть офшорных компаний произвела неучтенных транзакций на сумму 8,8 млрд. Долларов США для покрытия происхождения денежных средств, добавив:
«Чтобы защитить себя, богатые люди, стоящие за этой системой, использовали имена бедных людей как невольных подписантов в скрытых оффшорных компаниях, которые управляли системой».
С 2017 года было открыто несколько схем отмывания денег на несколько миллиардов долларов с участием крупного банка. Тем не менее, регуляторы все еще сосредоточены на биткойнах.
Citigroup, Райффайзен, Deutsche Bank Участие
OCCRP сообщает, что Тройка Диалог распределяет средства через ряд мировых банковских гигантов, в том числе базирующийся в США Citibank, австрийский Raiffeisen и германский Deutsche Bank. Бизнес Инсайдер добрался до названных банков для уточнения. Хотя Ситибанк отказался предоставить какое-либо заявление, Райффайзен сказал, что проводит внутреннее расследование.
«RBI соответствует всем требованиям по борьбе с отмыванием денег. Его системы и процессы соответствия регулярно проверяются внешними сторонами и продолжают проверяться на соответствие требованиям законодательства », — сказали в банке.
С другой стороны, Deutsche Bank пояснил, что их работа не заключается в том, чтобы наблюдать за тем, что делают их клиенты. Он пояснил, что большинство его клиентов — это сами банки, и он не имел прямых связей с предполагаемыми отмывателями денег. Выдержки из заявления Дойче:
«Клиентами Deutsche Bank являются так называемые банки-респонденты. В первую очередь банк-респондент должен проверить своих клиентов в соответствии с применимыми правилами «знай своего клиента».
Участие западных банков также показало, как переводы на сумму около 200 000 долларов были направлены на механизм сбора средств, поддерживаемый принцем Чарльзом. Хранитель сообщил, что сборщик денег использовал деньги, чтобы спасти величественный дом под названием Дом Дамфрис.
Если бы это было Биткойн
Афера с отмыванием денег на сумму 9 миллиардов долларов требует дебатов, чтобы обсудить, настало ли время для капитального ремонта банковской системы. Их сотрудничество с преступниками и коррупционерами является не только злом, но и опасностью для 90% населения мира. Эти банки в настоящее время контролируют небольшую взаимосвязанную бухгалтерскую книгу, чтобы облегчить финансовые преступления, совершенные некоторыми из самых богатых в мире.
По сути, они могут вынудить кого-либо из их так называемого бухгалтерского учета — даже правительства и законодателей — украсть у тех, кто делает систему эффективной, — людей, ежемесячно выплачивающих значительную часть своих доходов на поддержку своего района, города, штата, страны. , и что "нет.
В тот же день правительство сняло законопроект, чтобы избежать прозрачности для британских налоговых убежищ, #TroikaLaundromat истории показывают, что обслуживаемые ими компании были ключом к обороту миллиардов в очевидно мошеннических фондах из России.
Наш комментарий: https: //t.co/sthvXsvOBa— Глобальный свидетель (@Global_Witness) 4 марта 2019 г.
Тогда способ, которым они создают деньги, создает проблемы сам по себе. Неконтролируемое предложение денег вызывает инфляцию, которая непосредственно обесценивает то, что люди держат в своих кошельках, чтобы увеличить богатство тех, кто уже богат.
Биткойн не является решением. Но, по крайней мере, это дает доказательства для решения обеих проблем: государственная бухгалтерская книга, контролируемая демократическим путем, и лимит предложения, который защищает финансовую систему от инфляции.
Пост, в то время как регуляторы сосредоточены на биткойнах, крупнейший частный банк России, отмывающий 9 миллиардов долларов,
