- Сообщается, что Министерство юстиции проводит расследование Binance о том, позволяло ли оно уклоняться от санкций, наложенных на Россию
- Отчет появился через несколько дней после того, как биржу обвинили в снятии торговых ограничений, наложенных на пользователей из России.
Binance — крупнейшая в мире биржа криптовалют по объему торгов — попала в поле зрения еще одного регулирующего органа США. Сообщается, что отдел национальной безопасности Министерства юстиции США (DoJ) расследует связь криптовалютной биржи с Россией.
Регуляторы смотрят на Binance
Согласно отчету Bloomberg, Министерство юстиции особенно изучает вопрос о том, Binance использовался русскими в качестве шлюза для уклонения от санкций США. Кроме того, ожидается, что это расследование будет идти рука об руку с другим текущим расследованием. Обратите внимание, что другое расследование также будет проводиться криминальным отделом Министерства юстиции.
Тем не менее, Министерство юстиции не обвинило Binance или ее сотрудников в каких-либо правонарушениях, говорится в сообщении.
Примечательно, что это расследование проводится через несколько дней после сообщения о том, что биржа сняла ограничения на регистрацию пользователей из России. Отчет Форклог заявил, что российские держатели карт могут вносить на свои счета британские фунты, евро, австралийские доллары, лиры и другие суммы. Однако, Binance подтвердили, что ограничения продолжают действовать.
В отчете также говорилось, что Binance ведет диалог с Министерством юстиции по делу, касающемуся Ирана. Это связано с тем, что биржа используется иранцами как средство для перевода денег, несмотря на введенные против страны санкции. Более того, инцидент произошел, несмотря на Binance предупредив своих торговцев в Иране, что больше не будет предоставлять им какие-либо услуги.
Интересно, что старшие сотрудники Binance как сообщается, были полностью осведомлены об этом событии и даже шутили по этому поводу. расследование Рейтер. Примечательно, что инцидент произошел из-за слабого комплаенс-контроля.
Обращаясь к этому вопросу, А. Binance Пресс-секретарь заявил, что биржа соблюдает все американские и международные санкции. Кроме того, биржа заявила, что ее процедура «Знай своего клиента» (KYC) соответствует традиционной финансовой системе.
Пресс-секретарь также заявил,
«Наша политика требует абсолютной нетерпимости к двойным регистрациям, анонимным личностям и неясным источникам денег».
Далее в заявлении говорилось:
«В 2021 г. Binance выдвинула инициативу по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе привлечению опытных руководителей мирового класса, чтобы коренным образом изменить то, как Binance работает по всему миру»
