Значительные транзакции подсудимого в биткойнах, указанные в ордере на отказ под залог наркотиков

США против Ле, Кр. №19–10199-RWZ ( D. Масса, подана 24 сентября 2019 г.) (ЯМР)

Ссылка на заказ

Это приказ по ходатайству об обжаловании предварительного заключения обвиняемого по уголовному делу. Да, еще одно уголовное дело о том, что кто-то предположительно использовал криптовалюту для осуществления своих преступных действий. Будут ли преступники учиться? Конечно, я не знаю. Возможно нет? Я имею в виду, что все эти сети являются открытыми книгами. Как и в, транзакции открыты. Я имею в виду … Хорошо, достаточно разглагольствования. Что тут происходит?

Согласно уголовному иску Бин Тхань Ле, Стивен Макколл и Алланте Пирес были обвинены в заговоре с целью производства, распространения и обладания с целью распространения контролируемых веществ, таких как МДМА, кетамин и ксанакс. В частности, правительство утверждает, что «обвиняемые, в основном работающие за пределами офиса в Стоутоне, штат Массачусетс, продавали наркотики через« Темную сеть »в обмен на биткойны и отправляли наркотики клиентам через почтовую службу Соединенных Штатов».

Знают ли люди, что Почтовая служба США имеет правоохранительные органы? Она называется Служба почтовой инспекции США, и я вас уверяю, что Служба инспекции не шутка. Они уделяют особое внимание незаконным наркотикам и темной паутине. Цитируя свой веб-сайт, «(a) часть этих усилий Инспекционная служба разработала инструменты для выявления тех, кто пытается скрыться за секретностью темной сети и криптовалютой, чтобы злоупотреблять почтовой сетью». Я имею в виду «Все эти сети являются открытыми книгами. Как и в, транзакции открыты. Я имею в виду…«Хорошо, я действительно закончил разглагольствовать сейчас.

Все трое обвиняемых были задержаны до суда. Каждый обвиняемый подал ходатайство об отмене предварительного заключения. Предварительные ходатайства Маккола и Пиреса были удовлетворены. Этот приказ относится к ходатайству Ле об отмене его содержания под стражей, которое в конечном итоге было отклонено. Почему было отклонено ходатайство Ле, а не его предполагаемых сообщников?

По мнению Суда, «сила доказательств против Ле и его очевидная роль в качестве лидера этого изощренного заговора отличают его от Маккола и Пиреса». Предполагается, что Ле является главнокомандующим, и Суд посчитал, что Ле был и угрозой общественной безопасности, и риск полета.

Что касается статуса главаря Ле, якобы, все на имя Ле, он сказал тайному полицейскому, что у него «люди, работающие на него», он делегировал задачи через текстовое сообщение, и власти обнаружили боеприпасы и остатки наркотиков вне служебного адреса. Этого было достаточно, чтобы считать Ле угрозой общественной безопасности.

Кроме того, суд установил, что Ле представлял риск для полета, поскольку Ле «был арестован при попытке обменять биткойн на 200 000 долларов США на валюту США и может иметь доступ к дополнительным поступлениям от продажи наркотиков в случае освобождения», и, как утверждается, имелись поставки наркотиков из Швейцарии и Канады ,

Полагаю, урок здесь заключается в том, что если вы арестованы по обвинению в организации наркобизнеса, и у вас есть биткойны на сотни тысяч долларов, которые вы пытаетесь обменять на грязный фиат, и у вас есть международные контакты, Власти, вероятно, не собираются выпускать вас под залог.

Отказ от ответственности: протокол Crypto Caselaw Minute предоставляется только для образовательных целей Стивеном Пэлли (@stephendpalley) и Нельсоном Росарио (@nelsonmrosario). Эти резюме не являются юридической консультацией. Они являются только нашим мнением, не разрешены каким-либо прошлым, настоящим или будущим клиентом или работодателем. Кроме того, мы могли бы изменить свое мнение. Мы содержат множество. Как всегда, резюме Росарио — это «ЯМР», а резюме Пелли — «SDP».