Подозрительный перевод на сумму более 3000 долларов США BTC (60 миллионов долларов) была обнаружена после того, как Южная Корея выдала ордер на арест До Квона, основателя и генерального директора Terraform Labs.
Трансфер был сделан из LUNA Кошелек Foundation Guard (LFG) для KuCoin и кошельки OKX, согласно с отчеты.
В Южной Корее заморозили кошельки
В отчете упоминается, что учетная запись виртуального актива LUNA Foundation Guard была создана на Binance только 15 сентября, поскольку в Южной Корее велось расследование в отношении генерального директора Terraform.
Трансферы на сумму 3 313 BTC ($66,65 млн) были переведены со счета LFG на два зарубежных счета, принадлежащих KuCoin и ОКХ. Монеты были переведены несколько раз в течение 15-18 сентября.
Прокуратура Южного округа Сеула и Объединенная группа по расследованию преступлений, связанных с ценными бумагами, пытались заморозить указанные счета и потребовали оба KuCoin и OKX сделать то же самое.
Хотя KuCoin заморозил переведенные 1354 BTCOKX отказалась предпринимать какие-либо действия в отношении оставшихся 1 959 BTC. Прокуратура Южной Кореи, в частности, обеспокоена использованием этого перевода для отмывания денег.
Следует отметить, что обе эти биржи остаются нерегулируемыми в Южной Корее.
Квон в дальнейших неприятностях?
История Terra блокчейн и его собственный стейблкоин TerraUSD (UST) и Luna (LUNA) довольно бурно. В 2018 году До Квон и Даниэль Шин основали Terraform Labs в Сеуле. Дуэт запустил Terra блокчейн и связанные с ним криптовалюты, UST и LUNAв 2019 году.
После дестабилизации LUNAцеликом Terra экосистема рухнула в мае 2022 года. Это привело к краху глобальной крипто-экосистемы.
Национальная налоговая служба Южной Кореи навязанный штраф в размере 78,4 миллиона долларов в виде налогов на Terraform Labs и Kwon. Вскоре местные власти работал отозвать паспорт Квона. Только вчера Интерпол изданный Красное уведомление против него по запросу правительства Южной Кореи.
В интервьюКвон признал, что за крахом стабильной монеты TerraUSD может стоять член Terraform.
Квон, однако, был активен на Twitterподтвердив, что он не в бегах и компания сотрудничает с заинтересованными государственными органами.
«Мы находимся в процессе защиты в нескольких юрисдикциях — мы придерживаемся чрезвычайно высокой планки честности и с нетерпением ждем разъяснения правды в течение следующих нескольких месяцев», — сказал он. твитнул 17 сентября. Это тот же период времени, в течение которого был осуществлен перевод.
