По данным Блумберга, Комиссия по ценным бумагам и биржам США изучает вопрос о том, Binance Холдинги нарушили законы о ценных бумагах. Эти утверждения относятся к тому моменту, когда биржа опубликовала свои BNB криптовалюта в начальной coin размещение (ICO) пять лет назад.
В разгар так называемого безумия ICO, Binance ICO состоялось в июле 2017 года на множестве платформ. Binance, криптовалютная биржа, появилась всего через два дня. Согласно вышеупомянутому отчету, по крайней мере один житель США заявил об участии в ICO. Это может быть ключевым фактом в деле SEC, если агентство решит его возбудить.
Binance в суп?
Об этом говорится в распространенном биржей заявлении.
«… Для нас было бы неприемлемо комментировать наши текущие обсуждения с регулирующими органами, которые включают обучение, поддержку и добровольные ответы на информационные запросы».
Фактически биржа также указала, что тесно сотрудничает с властями и будет продолжать соблюдать все нормативные требования.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также изучает рыночные компании, контролируемые или частично принадлежащие Binance Генеральный директор Чанпэн Чжао. В частности, он изучает компании, которые ведут бизнес с Binance.US, дочерняя компания глобальной биржи в США.
В сообщении в блоге от 2020 года Чанпэн Чжао, часто известный как «CZ», заявил, что текст BNB Технический документ был пересмотрен в январе 2019 года. Это связано с тем, что «потенциал неправильного понимания безопасности выше в некоторых регионах».
Binanceамериканская рука, Binance.US был создан позже в том же году.
Как сообщает Bloomberg, представители компании уточнили,
“Binance.US — это отдельная торговая платформа, ориентированная на США, которая обслуживает американских пользователей, предлагая продукты и услуги, соответствующие федеральным и государственным нормам США. Также, Binance.US — это отдельная торговая платформа, ориентированная на США, которая обслуживает американских пользователей, предлагая продукты и услуги, соответствующие федеральным и государственным нормам США».
Одна из главных проблем SEC заключается в том, что если Binance.US действительно независим от мировой биржи и от того, занимается ли ее персонал инсайдерской торговлей. Пресс-секретарь SEC отказалась комментировать возможность расследования.
BNB, которая быстро росла в 2021 году, по-прежнему остается пятой по величине криптовалютой с точки зрения рыночной капитализации. coin сейчас продается по $284,3, что на 8,58% ниже, чем новость. BNB снизился на 4%, когда были опубликованы новости отчета.
2,35 миллиарда долларов незаконных транзакций?
Однако это еще не все. По данным Рейтер, Binance обработал не менее 2,35 млрд долларов незаконных транзакций, связанных с наркотиками, взломом и мошенническими действиями. Несколько громких Binance В статье упоминались взломы, в том числе ограбление, совершенное северокорейской хакерской компанией Lazarus.
По данным Форбс, пресс-секретарь Binance оспорил выводы Reuters, назвав отчет «ужасно дезинформированной статьей, в которой устаревшие факты 2019 года сочетаются с сомнительными личными свидетельствами».
Binance уже является предметом многих федеральных расследований в Соединенных Штатах, в том числе еще одного расследования SEC. В прошлом году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США начала изучать торговую деятельность биржи.
После оценки своей практики в прошлом году Управление по финансовому надзору распорядилось Binance Markets приостанавливают работу в Соединенном Королевстве. Binance также был вынужден прекратить работу в Онтарио в июне прошлого года, хотя продолжал функционировать в канадской провинции до марта этого года.
