Илья Лихтенштейн, признавший себя виновным в совершении преступления 2016 года. Bitcoin взлом криптовалютной биржи Bitfinex приговорен к пяти годам тюремного заключения, как объявило в четверг Министерство юстиции США (DOJ).
Лихтенштейн был осужден за участие в заговоре по отмыванию денег за кражу около 120 000 Bitcoin с обмена.
Пара Bitcoin Разоблачена операция по взлому и отмыванию денег
Судебные документы показали, что Лихтенштейн использовал «передовые хакерские инструменты» и методы для взлома сети Bitfinex. Оказавшись внутри, он обманным путем санкционировал более 2000 транзакций, переведя 119 754 Bitcoin на криптовалютный кошелек, который он контролировал.
Чтобы избежать обнаружения, Лихтенштейн принял меры, чтобы замести свои следы, удалив учетные данные для доступа и файлы журналов из сети Bitfinex, которые могли раскрыть его деятельность правоохранительным органам. После взлома он заручился помощью своей жены Хизер Морган, чтобы отмыть украденные средства.
Министерство юстиции сообщило, что схема отмывания денег нанятый Лихтенштейном и Морганом, был «особенно изощренным». Они использовали вымышленные личности для создания онлайн-аккаунтов, автоматизации транзакций с компьютерными программами и размещали украденные средства на различных счетах, связанных с рынками даркнета и криптовалютными биржами.
Пара также занималась «прыжками по цепочке» — практикой, при которой Bitcoin конвертируется в другие криптовалюты, чтобы скрыть его происхождение. Кроме того, они использовали криптовалюту услуги микширования для дальнейшей маскировки незаконных средств и даже обмена некоторых украденных средств. Bitcoin за золотые монеты.
3 августа 2023 года и Лихтенштейн, и Морган признали себя виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. В дополнение к тюремному заключению Лихтенштейну было приказано отбыть три года условно-досрочного освобождения. Вынесение приговора Моргану назначено на 18 ноября.
Bitfinex объявлен основной жертвой BTC Кража
Недавно Окружной суд США по округу Колумбия вынес решение в пользу Bitfinexподтверждая биржу как единственное лицо, имеющее право на реституцию почти 120 000 BTC украдено во время взлома восемь лет назад.
Эта юридическая победа побудила правительство США признать Bitfinex основной жертвой инцидента, одновременно признав, что «многочисленные люди и группы» могли пострадать от кражи.
Несмотря на это признание, правительство сталкивается с трудностями при выявлении всех пострадавших владельцев счетов. Чтобы решить эту проблему, планируется использовать веб-сайт Министерства юстиции, посвященный «крупным делам».
Сообщается, что новый сайт будет предоставлять «важные уведомления» и предлагать упрощенный процесс подачи частными лицами претензий относительно их финансовые потери.
Хотя правительство не относит этих индивидуальных владельцев счетов к «жертвам» в соответствии с существующими юридическими определениями, оно стремится предоставить им платформу для предъявления своих претензий, используя альтернативные методы уведомления.
На момент написания самая крупная криптовалюта на рынке, Bitcoinторгуется на уровне $88 520, что на 16% выше каждую неделю, хотя за последние 48 часов он откатился от своего рекордно высокий уровень в среду достиг $93,250.
Рекомендуемое изображение от DALL-E, график от TradingView.com
