Биржа производных криптовалюты BitMEX привлекла нового директора по соблюдению нормативных требований на фоне судебной тяжбы с правительством США.
Малкольм Райт, бывший директор по комплаенсу Revolut, присоединился к оператору BitMEX 100x Group. Согласно его LinkedIn, в 2018 году Райт проработал в Revolut всего 5 месяцев.
В 100x Group Райт будет руководить глобальными усилиями по обеспечению соответствия и подчиняться Вивьен Кху, временному генеральному директору и операционному директору группы. BitMEX в настоящее время проходит программу проверки пользователей — четырехэтапный процесс, аналогичный проверке идентификаторов, и Райт будет курировать эту инициативу.
До прихода в 100x Group Райт работал в гонконгских криптофирмах Diginex и EQUOS.io в качестве директора по комплаенсу в течение 2018-2020 годов. Он также был выпускником Thomson Reuters в Лондоне в 2013–2017 годах.
Райт имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере соблюдения нормативных требований и в настоящее время также возглавляет консультативный совет Global Digital Finance — отраслевого органа, который способствует внедрению передовых практик в области криптовалюты.
«Для меня соблюдение требований не подлежит обсуждению и является предпосылкой для того, чтобы биржи были приняты как регулирующими органами, так и институциональными инвесторами», — сказал Малкольм. «Я вижу, что 100x Group через платформу BitMEX должна играть ведущую роль в формировании сотрудничества отрасли с регулирующими органами, чтобы каждый мог безопасно пользоваться цифровыми рынками».
Назначение Райта произошло в связи с тем, что 100x Group какое-то время искала директора по комплаенсу. С декабря 2019 года в группе уже есть сотрудник по комплаенсу Люк Таррант, но он не занимает руководящую должность.
Бывший главный операционный директор BitMEX Анджелина Кван, ветеран соблюдения нормативных требований на Гонконгской фондовой бирже, покинула BitMEX в прошлом году после менее чем года работы в этой должности. Кван покинул биржу, поскольку Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) изучала, нарушает ли BitMEX правила, допуская трейдеров из США на свою платформу.
Ранее в этом месяце CFTC, а также Министерство юстиции США (DOJ) предъявили обвинения BitMEX и ее владельцам-операторам, включая соучредителя и генерального директора Артура Хейса.
Хейс и соучредители Бен Дело и Сэмюэл Рид обвиняются в использовании незарегистрированной торговой платформы, а также в нарушении правил CFTC, в том числе правил по борьбе с отмыванием денег и принципам «знай своего клиента». Тем временем Министерство юстиции возбудило уголовные дела против Хейса, Дело, Рида и главы отдела развития бизнеса BitMEX Грега Дуайера за нарушение Закона о банковской тайне.
Рид был арестован в Массачусетсе 1 октября и позже освобожден под залог в 5 миллионов долларов. Остальные трое обвиняемых находятся за пределами США и остаются на свободе. Все четверо были освобождены от своих позиций на BitMEX.
