BitMEX, торговая платформа криптовалюты, понесла значительные убытки. Штраф в 100 миллионов долларов за нарушение требований США по борьбе с отмыванием денег (AML).

Этот штраф возник в результате несоблюдения компанией Закона США о банковской тайне (BSA), который разрешал незаконные транзакции на ее платформе в течение нескольких лет.

Несоблюдение правил KYC и AML

нарушение Это связано с отсутствием у BitMEX достаточных процессов «Знай своего клиента» (KYC), которые необходимы для любой платформы, работающей в США. Целью этих протоколов является предотвращение незаконной финансовой деятельности, такой как отмывание денег.

Неспособность BitMEX обеспечить соблюдение этих правил позволила пользователям из США обходить правила и участвовать в незаконной торговле на платформе, что приводило к нарушениям.

Последствия для основателей BitMEX

БитМЕКС в целом не является единственной целью наказания. Существуют юридические последствия для разработчиков платформы, которые активно контролировали эти нарушения.

Их неспособность обеспечить соблюдение требований значительно ужесточила наказание. Этот случай подчеркивает финансовые и личные риски, с которыми сталкиваются руководители биткойн-бирж, которые не могут создать нормативную базу.

Назначение двухлетнего испытательного срока

Торговая платформа отреагировала на приказ судьи Джона Кёлтла, заявив, что наказание предусмотрено за правонарушение, за которое ее основатели получили штраф в 2022 году. В заявлении биржи в среду говорится, что штраф в 100 миллионов долларов меньше, чем 200 миллионов долларов, которые Департамент назначил Министерство юстиции (DoJ) первоначально запросило. 

BTCUSD trading at $98,832 on the 24-hour chart: TradingView.com

Помимо этих штрафов, материнской компании BitMEX грозит двухлетний испытательный срок. В течение этого испытательного периода бирже необходимо развивать свою практику соблюдения требований и демонстрировать приверженность соблюдению закона.

Этот испытательный срок призван убедиться в том, что компания усвоила урок и активно принимает меры для предотвращения любых нарушений в будущем.

Признание вины

BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне в июле 2024 года. Южный округ Нью-Йорка Прокуратура США заявила, что расценила этот разговор как преднамеренное нарушение существующих законов.

Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и Артур Хейс признали, что биржа работает без необходимости проверок «Знай своего клиента» (KYC) еще в 2020 году.

Штрафы для криптоиндустрии

Наказание и испытательный срок могут создать прецедент, ведущий к более строгим правилам во всей отрасли. Это представляет собой поворотный момент в всеобъемлющем дискурсе о будущем регулирования криптовалют.

Рекомендованное изображение с сайта Telegrafi, график с сайта TradingView

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА