Служба по делам о несостоятельности правительства Великобритании закрыла консультационную фирму по криптовалюте из-за халатности в бухгалтерском учете и потери денег инвесторов. Фирма, по-видимому, утверждала, что помогает пользователям с инвестициями, одновременно продвигая криптографические схемы, которые привели к потере миллионов.
Ложная криптоэкспертная компания закрылась
В понедельник правительство Великобритании опубликовано пресс-релиз, раскрывающий паутину лжи, сплетенную Эми Finance Академия ООО Амей Finance была «признанной и успешной независимой консалтинговой компанией, предоставляющей множество финансовых услуг».
Крипто-консультационная компания заявила, что управляет «ведущей в отрасли образовательной академией», которая знакомит клиентов с инвестиционными возможностями и обучает их криптовалюте.
Вместо этого компания продвигала схемные проекты, что приводило к потере денег инвесторов. 30 апреля Служба по делам о несостоятельности Великобритании получила постановление о ликвидации от Высокого суда Лондона.
В 2018 году Десмонд Эми создал Amey. Finance Академия будет «предлагать финансовые консультации и образование в области криптовалют». Эми был единственным директором и акционером лондонской компании и считал себя «экспертом по созданию богатства».
Директор заверил клиентов, что их инвестиции в криптовалюту «надежны». Однако инвесторы сообщили властям, что они потеряли деньги из-за возможностей, предлагаемых фирмой.
Несмотря на заявление о наличии необходимой лицензии от Управления финансового надзора (FCA), выяснилось, что компания работала без разрешения. В 2022 году ФКА информированный инвесторы, которые Эми Finance Академия предлагала финансовые услуги и продукты как незарегистрированная компания.
По словам Марка Джорджа, главного следователя Службы по делам о несостоятельности, Эми использовала компанию, «чтобы безрассудно убедить людей инвестировать в криптовалютные схемы и ввести их в заблуждение относительно рисков, связанных с этим».
Главный следователь сообщил, что в ходе расследования фирма не предоставила обновленную отчетность. В результате Служба по делам о несостоятельности не смогла в полной мере установить размер ответственности Эми. Financeдеятельность.
Несмотря на отсутствие прозрачности, агентство установило, что в период с 2019 по 2022 год через банковские счета компании прошло не менее 5 миллионов фунтов стерлингов:
Неспособность предоставить адекватные бухгалтерские записи и общее отсутствие прозрачности помешали Службе по делам о несостоятельности установить истинный масштаб деятельности компании, ее активы и обязательства или использование 5 миллионов фунтов стерлингов, которые прошли через банковский счет компании в период с октября. 2019 г. и март 2022 г.
Режиссер «Поверь мне, братан» продвигает схемы
Согласно пресс-релизу, Эми исказил информацию о предлагаемых им инвестиционных возможностях. Он заверил клиентов, что их инвестиции не «упадут ниже 90%», прежде чем они потеряют все свои деньги.
Расследование показало, что Эми Finance продвигали криптографические схемы, которыми управляют другие компании. Среди этих схем фирма поддерживала такие компании, как HyperFund, которые привлекли 1,7 миллиарда долларов по всему миру.
HyperFund поднял тревогу регулирующих органов Великобритании и Новой Зеландии, которые выпустили предупреждения клиентам в отношении компании. Комиссия по ценным бумагам и биржам США провела расследование в отношении компании и в конечном итоге обвинила ее основателя в мошенничестве в январе 2024 года.
Противоречивые заявления директора не позволяют Службе по банкротству раскрыть истинные отношения между Эми. Finance и Гиперфонд. Однако Амей утверждал, что использовал банковский счет своей фирмы только для того, чтобы «помогать людям покупать криптовалюту через отдельную компанию под названием Bleuguava».
В ходе расследования Служба неплатежеспособности имела доступ к некоторым сообщениям директора. Эми сказал клиентам, что инвестиции в криптовалюту составляют «100 гарантий», и попросил инвесторов «довериться мне, братан».
Дальнейшее расследование показало, что в электронной подписи директора указано, что он является управляющим директором Amey Commercial. Finance Ltd, компания распалась в 2017 году. В 2023 году его выселили из адреса компании в Лондоне, несмотря на то, что он утверждал, что все еще там присутствует.
В конечном итоге паутина лжи Эми привела к потере миллионов инвесторов, закрытию и будущей ликвидации его компании.
Общая капитализация криптовалютного рынка на трехдневном графике составляет 2,2 триллиона долларов. Источник: TOTAL на TradingView
Рекомендованное изображение с Unsplash.com, график с сайта TradingView.com
