Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) добился штрафа в размере 36 миллионов долларов против мошенника Forex и цифровых активов Уильяма Ку Ичиоки. Это событие происходит на фоне растущих за последний год потерь от мошенничества с криптовалютами.
Мошенник, занимающийся инвестициями в криптовалюту, приговорен к тюремному заключению и штрафу
В июне 2023 года Министерство юстиции США подал иск против Уильяма Ичиоки с обвинениями в мошенничестве с использованием электронных средств, фальсификации налоговых деклараций, а также мошенничестве с ценными бумагами и товарами. Этот гражданский иск был основан на первоначальной жалобе CFTC против ответчика.
По данным регулятора рынка сырьевых товаров, в 2018 году Итиока запустил мошенническую схему инвестирования в виртуальные активы, в рамках которой он принимал капитал от ничего не подозревающих инвесторов, обещая 10% прибыли каждые 30 рабочих дней. Расследования CFTC показали, что Итиока действительно инвестировал часть этих средств в рынок форекс и криптовалют. Однако обвиняемый также смешал капитал инвесторов со своими собственными средствами.
Кроме того, житель Нью-Йорка также использовал эти средства для удовлетворения личных желаний в плане аренды, драгоценностей и экстравагантных автомобилей. Чтобы мошенническая схема продолжалась, Ичиока постоянно заявлял ложную оценку активов, а также поддельные выписки со счетов.
В августе 2023 года суд США размещен первоначальное постановление о судебном запрете в отношении Итиоки, запрещающее обвиняемому участвовать во всех регулируемых CFTC рынках или нарушать какие-либо правила, предусмотренные Законом о товарных биржах (CEA) или CFTC.
Спустя год после предъявления обвинения Итиоке судья Окружного суда США Винс Чхабрия постановил наложить на криптомошенника штраф в размере 36 миллионов долларов, который ему предписано выплатить в виде 31 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба жертвам и 5 миллионов долларов в качестве гражданского штрафа. Кроме того, Итиоке предписано провести 48 месяцев в тюрьме, а затем еще пять лет под надзором.
Криптомошенничество остается серьезной проблемой
Несмотря на впечатляющий рост и развитие экосистемы цифровых активов за последние несколько лет, существование взломов, мошенничества и атак остается серьезным источником беспокойства для потенциальных инвесторов.
Недавно, Bitcoinist сообщил, что потери из-за криптомошенничества выросли на 45% до $5,6 млрд в 2023 году, согласно данным Федерального бюро расследований. Интересно, что инвестиционные мошенничества, подобные тому, что совершил Итиока, стали причиной 71% этих зарегистрированных потерь. Следовательно, существует необходимость в усовершенствованных решениях по обеспечению безопасности и просвещении общественности по вопросам законного использования и операций с криптовалютой.
На момент написания статьи общий объем рынка криптовалют оценивался в 2,1 триллиона долларов США, а лидером рынка была компания Bitcoinпо цене 63 136 долларов за единицу.
