Представитель Центрального банка Нигерии (CBN) заявил, что Binance действовала незаконно несколькими способами в западноафриканской стране. Это событие происходит на фоне продолжающегося судебного разбирательства по делу известной криптовалютной биржи в Нигерии.
Binance Нарушение политики торговли найрой – официальный представитель CBN
В апреле 2024 года Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) подал иск против Binance и ее руководитель Тыграй Гамбарян, обвинив обе стороны в уклонении от уплаты налогов, валютных спекуляциях и отмывании денег на сумму около 34,4 млн долларов.
После перерыва, наступившего в июне, судебное разбирательство по этому делу возобновилось в пятницу, и обвинение представило в качестве свидетеля доктора Олубуколу Акинвунми, руководителя отдела политики и регулирования платежей CBN.
По данным местных СМИ НайраметрикаАкинвунми заявил, что Binance нарушил законы Нигерии, предоставляя услуги по вводу и выводу средств, что является деятельностью, которая запрещена для банков и зарегистрированных финансовых учреждений и находится под строгим надзором CBN.
Кроме того, Акинвунми также прокомментировал BinanceФункция P2P, позволяющая пользователям обменивать нигерийские найры на активы, деноминированные в долларах США. Сотрудник CBN заявил, что криптобирже требуется лицензия от банка Apex как «уполномоченного дарителя» или «Бюро обмена», чтобы предлагать такие услуги в Нигерии. Акинвунми также раскритиковал анонимный характер, который защищает личность пользователей, тем самым нарушая некоторые нигерийские законы.
Стоит отметить, что Binance проводит обязательный процесс идентификации «знай своего клиента» для всех пользователей своего P2P-сервиса и других торговых функций. Однако в мае, Binanceнаряду с другими биржами отключили свои услуги P2P-обмена найрой после обвинений в валютных спекуляциях, приведших к быстрой девальвации найры.
Изучив показания свидетелей, судья Федерального высокого суда Абуджи Эмека Нвите постановил отложить рассмотрение дела до 16 июля, чтобы дать адвокатам обвиняемых время для перекрестного допроса.
Здоровье Гамбаряна становится серьезной проблемой
Из других новостей: состояние здоровья Гамбаряна стало существенным вопросом в суде, и судья Нвайт потребовал в пятницу от Национальной исправительной службы предоставить медицинское заключение о задержанном. Binance исполнительный.
Нигерийский судья предупредил, что медицинские работники тюрьмы будут вызваны в суд, если это распоряжение не будет выполнено. Гамбарян содержится в тюрьме Кудже в Абудже с апреля и, как сообщается, с тех пор страдает пневмонией и малярией, что побудило провести расследование состояния его здоровья.
