Регуляторы штата Вашингтон проводят расследование Этфинанс, криптовалютной торговой платформы, после того, как местный инвестор сообщил о потере ошеломляющих 310 000 долларов. Этот случай поднимает тревожные сигналы о потенциальных мошенниках с криптовалютой, охотящихся на ничего не подозревающих жертв через социальные сети.
Ethfinance: запрос на добавление в друзья не удался
Неназванный инвестор, по данным Washington Государственный департамент финансовых учреждений (DFI)был представлен Ethfinance посредством «случайного запроса на добавление в друзья в LinkedIn». Это, казалось бы, безобидное онлайн-взаимодействие обернулось финансовым кошмаром. Соблазненный обещанием высокой прибыли от торговли криптовалютой, инвестор перевел в общей сложности 310 000 долларов США из своего кошелька DeFi в Ethfinance.
Однако когда инвестор попытался вывести часть своих первоначальных инвестиций и предполагаемой прибыли, дело приняло подозрительный оборот. Служба поддержки клиентов Ethfinance, общаясь исключительно через мессенджер Telegram, потребовала от инвестора отправить дополнительные средства для завершения «умного контракта», прежде чем разрешить вывод средств.
Эта тактика, часто встречающаяся при мошенничестве с предоплатой, вызывает серьезные опасения по поводу легитимности платформы. Инвестор, справедливо опасаясь, отказался отправить больше денег, и с тех пор его счет был заблокирован, и он не смог получить доступ к своим вложенным средствам.
Total crypto market cap at $2.38 trillion on the daily chart: TradingView.com
Предупреждение регулятора о проблемах, отмечено больше платформ
DFI, подчеркнув, что они не проверили все детали жалобы, выпустило публичное предупреждение, классифицировав это дело как потенциальное «.Мошенничество с предоплатой». Эти схемы часто заманивают жертв, обещая высокую прибыль от инвестиций, а затем требуют уплаты комиссий или налогов, прежде чем любые предполагаемые доходы могут быть сняты, сказал представитель DFI, повторяя тактику, используемую Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) для выявления подобных мошенничеств. .
Предупреждение DFI служит суровым напоминанием жителям Вашингтона, призывающим их быть предельно осторожными, прежде чем реагировать на любые нежелательные инвестиционные предложения, особенно те, которые исходят из социальных сетей или приложений для обмена сообщениями.
Социальные сети и криптовалюта: питательная среда для мошенничества?
В департаменте далее подчеркнули, что любой специалист по инвестициям, предлагающий услуги жителям Вашингтона, должен иметь лицензию DFI. Этот инцидент не является единичным случаем. DFI также отметил две другие криптовалютные торговые платформы: WTOCoin и Foundation-coinза выставление подобных тревожных сигналов, включая трудности с выводом средств для инвесторов.
Рост социальных сетей, таких как LinkedIn, открыл мошенникам новые возможности для нападения на потенциальных жертв. Криптовалюта с присущими ей сложностями и отсутствием основного регулирования может еще больше скрыть мошенническую деятельность. Инвесторы, особенно новички в криптопространстве, особенно уязвимы для этой онлайн-тактики.
Рекомендованное изображение из Outseer, график из TradingView
