Двое человек, сингапурец, проживающий в США, и гражданин США, обвиняются в сговоре с целью кражи и отмывания более 230 миллионов долларов в криптовалюте.
Пара, опознанная как 20-летний Мэлоун Лэм, сингапурец, который живет попеременно в Майами и Лос-Анджелесе, и 21-летний Жандиэль Серрано из Лос-Анджелеса, были арестованы в среду вечером ФБР.
Подробности схемы отмывания криптовалюты
По словам пресс-релиз из Министерства юстиции США, Лам и Серрано обманным путем приобрели более 4100 Bitcoinна сумму около 230 миллионов долларов на момент кражи, у жертвы, проживающей в Вашингтоне, округ Колумбия
Лэм, известная в сети под псевдонимами «Энн Хэтэуэй» и «$$$», и Серрано, использующая псевдонимы «VersaceGod» и «@SkidStar», впервые предстали перед судом в четверг.
Их обвиняют в руководстве криптокражей и отмыванием денег, включавших мошеннический доступ к криптосчетам жертв, что позволяло им переводить средства под свой контроль. Министерство юстиции отметило, что эта схема действовала с августа этого года.
Схема, организованная Ламом и Серрано, включала в себя передовые методы отмывания, чтобы скрыть происхождение украденных активов. Согласно обвинениям, они использовали криптовалютные биржи и сервисы смешивания для обработки и сокрытия движения украденных Bitcoin.
Ключевым методом, использованным в этой операции, были «цепочки отрыва» — технология, при которой крупные суммы криптовалюты разбиваются на более мелкие транзакции, что затрудняет отслеживание средств.
Кроме того, виртуальные частные сети (VPN) и сквозные кошельки добавляли анонимности их деятельности, позволяя им избегать обнаружения при отмывании украденных средств.
Как была реализована афера?
Блокчейн-исследователь ZachXBT пролил свет на то, как была реализована афера. В посте на платформе социальных сетей X, ZachXBT объяснил что обвиняемые использовали «изощренные методы социальной инженерии» для обмана своих жертв.
2/ Краткое описание инцидента: 19 августа 2024 года злоумышленники нацелились на одного кредитора Genesis следующим образом:
1) Звонок от имени службы поддержки Google с поддельного номера с целью взлома личных аккаунтов
2) Вызов после того, как Gemini поддержка утверждает, что аккаунт взломан
3) Социальная инженерия превратила жертву в… pic.twitter.com/gemvrdRLNm— ЗачХБТ (@zachxbt) 19 сентября 2024 г.
Дело о мошенничестве на сумму 230 миллионов долларов было направлено на кредитора из ныне несуществующей торговой фирмы Genesis. Группа якобы использовала поддельный номер телефона, выдавая себя за службу поддержки Google, чтобы убедить жертву сбросить двухфакторную аутентификацию, в конечном итоге переведя свою криптовалюту под контроль заговорщиков.
По данным Министерства юстиции США, украденная криптовалюта использовалась для финансирования роскошного образа жизни, а вырученные средства тратились на предметы роскоши и впечатления.
Правоохранительные органы отметили, что Лэм и Серрано потратили отмытую криптовалюту на дорогие путешествия, посещение эксклюзивных ночных клубов, роскошные автомобили, дорогие ювелирные изделия, дизайнерские сумки и аренду недвижимости в Майами и Лос-Анджелесе.
Их экстравагантные траты, финансируемые за счет украденных активов, в конечном итоге привлекли внимание властей.
Главное изображение создано с помощью DALL-E, график из TradinhgView
