Власти Германии закрыли 47 криптовалютных бирж, связанных с незаконной деятельностью, включая отмывание денег, в рамках решительных мер по борьбе с киберпреступностью.

Под руководством Федеральное управление уголовной полиции (BKA) и прокуратуры Франкфурта-на-Майне, эта операция подчеркивает постоянную борьбу с финансовыми преступлениями в цифровом мире.

Предположительно анонимные транзакции, осуществляемые биржами, позволяли киберпреступникам скрывать грязные деньги при минимальном контроле.

Значительное пресечение незаконной торговли

Операция получила название «Операция «Окончательный обмен»». подавление раскрывает степень, в которой эти веб-сайты действовали вне рамок закона. Многие из них игнорировали требуемые правила «Знай своего клиента» (KYC), которые требуют от компаний подтверждения личности клиентов.

Это отсутствие открытости дало убежище незаконной деятельности. Среди арестованных сайтов были Xchange.cash, 60cek.org и Baksman.com, которые в совокупности имели сотни тысяч пользователей и способствовали миллионам транзакций.
Например, с момента запуска в 2012 году только Xchange.cash насчитывал более 410 000 пользователей и осуществил более 1,3 миллиона транзакций.

Власти имеют захваченный контроль серверов, размещенных на этих биржах, защищая критически важную информацию пользователей, включая историю транзакций и IP-адрес. Текущие исследования, направленные на выявление и наказание лиц, вовлеченных в эти незаконные действия, будут во многом зависеть от этой информации.

BKA подчеркнуло, что анонимные финансовые транзакции имеют решающее значение в криминальной цепочке создания стоимости, поэтому необходимо демонтировать такие платформы.

Общая капитализация рынка криптовалют в настоящее время составляет $2,1 трлн. график; TradingView

Предупреждение для пользователей криптопреступников

В рамках своих усилий немецкие власти перенаправили посетителей арестованных бирж на страницу с предупреждением под названием «Операция «Финальный обмен».

Эта страница сообщает потребителям, что их заявленная анонимность была прикрытием, и их данные были раскрыты. Сообщение ясно: «Мы нашли ваши данные. Наш поиск начинается сейчас». Такой подход служит не только предупреждением, но и стратегическим шагом для предотвращения будущего использования подобных платформ в преступных целях.

Последствия операции значительны. Имея под рукой обширные данные о пользователях, власти рассчитывают арестовать киберпреступников, которые использовали эти биржи для отмывания денег. Однако преследование всех причастных может оказаться сложным из-за международного характера многих пользователей. Некоторые из них проживают в странах, где киберпреступность либо терпима, либо активно защищается.

Глобальные проблемы в области предупреждения преступности

Хотя эта операция прошла успешно, у немецкой полиции возникли трудности с привлечением всех виновных к ответственности. Многие из этих пользователей приезжают из стран, которые могут не следовать инициативам немецких правоохранительных органов. Это значительно усложняет ситуацию, поскольку некоторые преступники могут избежать наказания, просто работая из-за границы.

Тем не менее, правительство Германии намерено пресекать системы, способствующие незаконной деятельности. Они продемонстрировали еще большую волю к борьбе с киберпреступностью с помощью силовых действий, когда в начале этого года они похитили около 50 000 биткойнов с пиратского сайта. Эти биржи теперь закрыты в соответствии с более масштабным планом, призванным подорвать финансовую основу сетей киберпреступности.

С недавними мерами Германии против этих 47 криптовалютных бирж незаконная финансовая деятельность, связанная с криптовалютами, знаменует собой важный поворотный момент. Власти хотят воспрепятствовать будущему использованию, защищая пользовательские данные и отправляя строгие предупреждения, тем самым закладывая основу для возможных обвинительных приговоров.

Главное изображение от Pexels, график от TradingView

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА