Окружной суд Ост-Брабанта в Нидерландах вынес приговор Алексею Перцеву, соразработчику Tornado Cashк 64 месяцам тюремного заключения за участие в создании и поддержании инструмент для смешивания криптовалют. Суд утверждает, что Торнадо Cash делает возможным «преступную деятельность и терроризм».
Перцев вместе с двумя другими людьми разработал Торнадо. Cashинструмент для сокрытия происхождения, владения и назначения транзакций с криптовалютой.
Tornado Cash обвинен в содействии операции по отмыванию денег на сумму 2 миллиарда долларов
судебное расследование выяснилось, что Торнадо Cash предположительно способствовал отмыванию примерно 1,2 миллиарда долларов в Ethereum (ETH), полученный в результате 36 различных краж или взломов. Однако, если учитывать параметры отбора этих хаков, предполагаемая отмытая сумма может превысить 2,2 миллиарда долларов.
Суд также признал возможность отмывания криптовалюты от других преступлений. Несмотря на утверждение Перцева, что Торнадо Cash направлен на то, чтобы предложить решения для обеспечения конфиденциальности для криптосообщества, не намереваясь способствовать преступной деятельности, суд счел, что инструмент активно участвует в отмывании денег.
Суд подчеркнул, что Перцев и его соучредители несут ответственность за работу инструмента и «отсутствие мер по предотвращению злоупотреблений». Суд утверждает, что они разработали «Торнадо» Cash с полным знанием его потенциального использования для отмывание денег.
Суд также утверждает, что Перцев был осведомлен о дискуссиях в чат-группах об украденном эфире и криптовалюте криминального происхождения, помещенной в Tornado. Cash. Тем не менее, он продолжал разрабатывать и предлагать этот инструмент без каких-либо ограничений и средств контроля.
Арест и обвинения
Торнадо Cash был разработан для обеспечения максимальной анонимности и сокрытия, что затрудняло идентификацию, контроль или расследование. Голландский суд утверждает, что автоматическое выполнение им действий по сокрытию отмывания денег сделало его привлекательным для преступных пользователей.
Суд отметил, что почти $450 млн в криптовалюте было украдено в ходе печально известной «Axie Infinity hack» пресловутой северокорейской хакерской организации Лазарь Групп был помещен в Торнадо Cash и впоследствии отмыты, что подчеркивает «значительную ценность инструмента для преступного мира».
Приговорив Перцева к 64 месяцам лишения свободы, суд согласился с требованием обвинения. Суд также вынес решение не возвращать Перцеву конфискованный Porsche и криптовалюту на сумму около 1,9 млн евро.
Как Bitcoinist сообщилодин из других основателей Торнадо CashРоман Шторм был арестован в США в прошлом году, а третий соучредитель, Роман Семенов, по-прежнему скрывается от правосудия и ему предъявлено обвинение в отмывании денег.
На момент составления отчета общая оценка рынка криптовалют составляет $2,1 трлн. Цена Bitcoin (BTC), ведущая криптовалюта на рынке, в настоящее время торгуется на уровне $61 800. Это места BitcoinЛиния поддержки на уровне $61 000 находится под пристальным вниманием, что имеет решающее значение для предотвращения дальнейшего движения вниз.
Рекомендованное изображение с Shutterstock, график с сайта TradingView.com
