CryptoQuant Генеральный директор и основатель Ки Ён Джу заявил что китайские власти уже ликвидировали огромное количество BTC изначально был связан с мошенничеством PlusToken. Публикация на X (ранее Twitter) 23 января Цзюй заявил:
«Китай продал 194 тыс. Bitcoin уже, имхо. PlusToken конфискован BTC в 2019 году было отправлено на китайские биржи типа Huobi. КПК заявила, что оно было «передано в национальную казну», не уточнив, было ли оно продано. Подвергающийся цензуре режим, обладающий устойчивыми к цензуре деньгами, кажется маловероятным».
Далее он предоставил дополнительную информацию о возможной судьбе этих биткойнов: «Изъятые BTC из мошенничества PlusToken был смешан и отправлен на биржи в 2019 году. Нет смысла использовать миксеры и несколько бирж, если они его не продали».
Эти замечания указывают на продолжающиеся дебаты о судьбе значительных Bitcoin активы были конфискованы китайскими властями в 2019 году. Хотя правительство публично объявило, что цифровые активы были «переданы в национальную казну», никаких явных разъяснений относительно того, были ли они сохранены или проданы, предоставлено не было. Однако, по словам Ки Ён Джу, данные свидетельствуют о том, что крупномасштабная разгрузка могла иметь место через местные биржи.
Bitcoin Предыстория PlusToken
Эпизод с PlusToken сам по себе является одним из наиболее ярких примеров незаконной криптовалютной деятельности, влияющей на динамику рынка. На ранних этапах 2019 года PlusToken накопил огромное количество Bitcoin— по оценкам сетевых аналитиков, он составляет от 1% до 2% от всего оборота BTC в то время.
Эта схема, по-видимому, создала искусственный рост спроса, который помог стимулировать рост спроса. Bitcoinк середине года цена с чуть выше 3000 долларов до почти 14000 долларов. Наблюдатели отметили, что при этом следователи выявили подозрительные потоки BTC перемещение по адресам, связанным с PlusToken, что вызвало вопросы о манипулировании рынком.
Согласно данным, дополненным скриншотами Ки Ён Джу, в первом и втором кварталах 2019 года наблюдался стремительный рост цен на 300%. Этот всплеск отчасти был результатом привлечения PlusToken ничего не подозревающих инвесторов и, как следствие, искусственного давления со стороны покупателей на Bitcoin.
Тем временем институциональная поддержка криптовалют росла, примером чему является FidelityПродвигаемся в сфере опекунских услуг. Поскольку PlusToken продолжал накапливать большие объемы Bitcoinего влияние на рынок становилось все более тревожным для аналитиков, которые осознавали надвигающуюся угрозу крупной распродажи.
В третьем и четвертом кварталах 2019 года внимание глобальных регулирующих органов к криптоактивам стало более выраженным, о чем свидетельствуют заявления и рекомендации SEC, CFTC, FinCEN и других агентств. В то же время появились новые возможности для институционального усыновления, в частности, с запуском Bakkt регулируемых, физически оседлых Bitcoin фьючерсы.
Тем не менее, самая большая онлайн-история этого периода вращалась вокруг второй фазы саги PlusToken, когда мошенничество BTC резервы, достигшие пика примерно в 171 000 монет, начали поступать на биржи в больших объемах, начиная с июля 2019 года.
Наблюдатели увидели быстрое сокращение этих резервов, поскольку десятки тысяч BTC очевидно, были проданы на рынок, что привело к падению цен с почти 14 000 долларов до середины 6 000 долларов к концу года. По сути, это была массовая распродажа, которая была признана одной из наиболее заметных «косвенных атак на ликвидность» на Bitcoin.
На момент публикации, BTC торговался на уровне $103 111.
