В знаковом случае, подчеркивающем опасность неконтролируемых инвестиций в криптовалюту, Рашон Рассел, бывший инвестиционный банкир был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения в федеральной тюрьме.
Окружной суд Восточного Нью-Йорка вынес приговор после того, как Рассел признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и краже личных данных, что ознаменовало собой серьезное подавление мошенничества с цифровыми активами.
Раскрыта схема мошенничества с криптовалютой
Департамент правосудия По оценкам, мошенничество Рассела с криптовалютой привело к потерям инвесторов примерно в 1,5 миллиона долларов. Его приговор является частью более широкой инициативы Министерства юстиции по борьбе с ростом мошенничества, которое заметно увеличилось в последние годы.
Схема Рассела, действовавшая с ноября 2020 года по август 2022 года, была нацелена на друзей, бывших одноклассников по колледжу и коллег. Благодаря своему опыту работы в отрасли и регистрации в качестве брокера Рассел собрал деньги для своего криптофонда R3.
Он заманили инвесторов гарантиями 25% доходности и даже предложил потенциальную прибыль до 100%, используя широко распространенный энтузиазм и доверие к инвестициям в цифровую валюту. Чтобы сохранить видимость легитимности, Рассел сфабриковал документы, в том числе поддельные банковские выписки и фальшивые подтверждения банковских переводов.
Эти поддельные документы ввели инвесторов в заблуждение относительно статуса и прибыльности их инвестиций. На самом деле Рассел использовал часть средств для погашения долгов перед предыдущими инвесторами по классической схеме Понци, одновременно направляя значительные суммы на личные расходы и азартные игры.
Раскрытие схемы Рассела началось с его ареста в апреле 2023 года. Дальнейшее расследование показало, что в период с сентября 2021 года по июнь 2023 года Рассел приобрел около 100 кредитных и дебетовых карт на чужие имена, намереваясь использовать их для мошеннических транзакций.
Этот дополнительный уровень преступной деятельности стал причиной отмены его залога в феврале 2024 года, поскольку стало очевидно, что Рассел продолжал свое мошенническое поведение даже под домашним арестом.
Недавние меры Министерства юстиции по подавлению
Министерство юстиции усилило борьбу с мошенничеством и незаконной деятельностью, и эту задачу возглавила Национальная группа по борьбе с криптовалютами (NCET). Агентство нацелено на криптовалютные биржи, которые способствуют преступной деятельности, такой как отмывание денег и инвестиционное мошенничество, позволяя преступникам легко получать прибыль от своих преступлений и обналичивать их.
Департамент активно занимается инвестиционными аферами, известными как схемы «забоя свиней», где мошенники выстраивают отношения с жертвами в течение нескольких месяцев. В апреле 2023 года агентство конфисковало более 112 миллионов долларов инвестиций в криптовалюту от шести таких мошенничеств.
Министерство юстиции также уделяет особое внимание межсетевым мостам, которые были основной мишенью для злонамеренных атак, и стремится бороться с кражами и взломами в сфере децентрализованных финансов (DeFi). Усилия Министерства юстиции направлены не только на борьбу с криптовалютным мошенничеством, но и на создание инфраструктуры для потенциального будущего, в котором Федеральная резервная система (ФРС) введет свою собственную цифровую валюту на потребительском уровне, что потенциально приведет к безналичному обществу.
По оценкам ФБР, в 2022 году в результате инвестиционного мошенничества у людей было украдено 3,31 миллиарда долларов, причем на мошенничество, связанное с криптовалютой, приходится более 2,5 миллиарда долларов из этой суммы. За последние четыре года в Министерстве юстиции наблюдался значительный рост преступных происшествий, связанных с криптовалютой: с 2021 по 2023 год количество мошенничеств с криптовалютой выросло на 183%, что составило 2,57 миллиарда долларов за год.
Рекомендованное изображение от Getty Images, график от TradingView
